证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-014
成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议通知于 2016 年 4 月 11 日以电话、电子邮件方式送达给全体监事人员，于 2016 年 4 月 22
日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公
司监事会主席李农先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决
议：
（一）审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司
2015 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年年度的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2015 年 年 度 报 告 全 文 》 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
2015 年公司实现营业收入 111,319.61 万元，比上年同期增长 16.25%；实现利润总额
20,590.68 万元，比上年同期下降 1.78%；实现净利润 17,656.56 万元，比上年同期下降
1.69%。
公司 2015 年度财务报表及附注经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具标准无保留意见的审计报告。
公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。
公司《2015年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的公告。
表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2016 年度财务预算报告的议案》
2016年度财务预算报告是通过公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况及投资环境等
外部环境的分析研究，参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力，遵循我国现行的法
律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。2016
年主要财务预算指标为实现营业收入 132,000.00 万元，实现净利润 18,000.00 万元。
该预算报告不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场状况变化、
经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司实现
净利润 137,040,292.64 元，按净利润的 10%提取法定公积金 13,704,029.26 元；截止 2015
年 12 月 31 日母公司累计可供分配的净利润为 356,772,537.04 元。
依据公司章程及《关于公司股东长期回报规划及未来三年（2014-2016 年）分红规
划》，并考虑到公司未来业务发展及公司建设的需要，同时全体股东能分享公司成长的经营
成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司以 2015 年度末总股本
147,968,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）,本次利润分配
不送红股，不进行资本公积金转增。
表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2016 年向银行申请综合授信融资额度的议案》
根据业务发展需要，监事会同意公司向中国建设银行股份有限公司成都高新支行申请不
超过壹亿元人民币的综合授信额度，或（和）中信银行股份有限公司成都分行申请不超过壹
亿元人民币的综合授信额度，或（和）中国民生银行成都分行申请不超过叁亿元人民币的综
合授信额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行
实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。
表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构。关于审计范围及审计费用，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审
计事项签订审计服务协议确定。
表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
监事会认为：公司2015年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、四川华信（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，国金证券股份
有限公司《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
（九）审议通过了《关于确认公司2015年度关联交易及预计2016年度关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、公开、公正的原
则，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公
司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
《关于预计公司2016年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于<公司 2015 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和
较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得
到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业
务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合 伙 ）《 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》， 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 《 关 于 公 司 2015 年 度 内
部控制自我评价报告的核查意见》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
经与会监事签字的第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司 监事会
二〇一六年四月二十五日
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