上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票
上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等
相关法律法规、规章制度的规定，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2015 年财务报告审计工作中，坚持
独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
二、关于公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、关联
交易专项说明的独立意见
（1）报告期内，公司不存在除对全资子公司外任何对外担保的情形；公司也不
存在以前年度发生并累积至 2015 年 12 月 31 日的除对全资子公司外的对外担保情
形。
（2）报告期内，除给子公司财务资助外，不存在控股股东及其他关联方占用公
司资金的情况。
（3）经过对公司报告期内（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）关联交易
情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：报告期内，公司报告期内发生
的关联交易包括：关联方浙江华峰新材料股份有限公司向江苏华峰超纤材料有限公
司提供财务资助，与重庆华峰化工有限公司的日常关联交易，支付董监高薪酬。
经核查，上述关联交易履行的程序符合法律规定，交易价格公允，交易行为符
合公司和全体股东的利益。除上述情况外，报告期内公司不存在其他关联交易。
三、关于核销部分应收账款的独立意见
公司核销 22,770.61 元应收账款，履行了相应程序，遵循了财务会计要求的谨慎
性原则，有利于规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害
公司及中小股东利益。
四、关于 2015 年董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经过董事会薪酬与考核委员会的审核，结合公司 2015 年度业绩情况，我们认为
公司 2015 年向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬能够充分反映上述人员的勤勉
尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全,能够适应公司管理的要求
和公司发展的需要, 保证公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2015
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和
运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
六、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害
股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的 2015 年度利润分配预案并提交公司股
东大会审议。
七、关于向关联公司购买原材料的日常关联交易的独立意见
董事会审议之前，公司已将本次收购事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我
们的事前认可。
（1）我们对公司日常关联交易进行了事前审核并予以认可，同意公司与关联方
新增日常关联交易事项并签署相关协议；
（2）董事会审议该日常关联交易事项议案的程序符合相关法律、法规的规定，
关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（3）我们认为，公司新增日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联
交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益
的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司
独立性。
独立董事：陈南梁、吴伟明、易颜新
2016 年 4 月 25 日
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