证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-020
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第二届董事会第二十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2016 年 4 月
15 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第二十四次会议
(以下简称“本次会议”)的通知。会议于 2016 年 4 月 25 日以现场方式召开。本
次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度报告及摘要
的议案》；
《2015 年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2015 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工作
报告的议案》；
《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见《2015 年度报告》中“第三节”、
“第四节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事田炳福先生、吴粒女士、哈刚先生分别向董事会提交了《独立
董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工作报
告的议案》；
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务预算报
告的议案》；本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2016 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务审计报
告的议案》；
《2015 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预
案的议案》；
根据中审华寅五洲会计师事务所出具的审计结果，确定 2015 年度公司实现
营业收入 1,593,370,137.28 元，归属于母公司所有者的净利润 118,646,290.33
元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 11,862,223.51
元，截止 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 226,853,916.17 元。
结合公司实际经营情况，为公司经营发展、保证现金流充裕，2015年度利润
分配预案为：不分红、也不进行资本公积金转增股本。
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《2016 年度日
常关联交易预计的议案》；
关联董事康宝华先生回避本议案的表决。
该议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事就该事项
发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2016 年
度审计机构的议案》；
同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事、监事
薪酬方案的议案》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见及《2016 年
度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见及《2016 年
度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制自
我评价报告的议案》；
《2015 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意
见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案》；
《沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使
用 情 况的专项报告》、 监事会、独立董事发表了 的 意见，详见巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
独立董事对本议案出具的独立意见及《关于沈阳远大智能工业集团股份有限
公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
15、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自
查表的议案》；
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公
司向银行申请授信提供担保的议案》；
公司全资子公司重庆博林特电梯有限公司（以下简称“重庆博林特”）出于
生产经营以及流动资金周转的需要，向中国建设银行重庆两江分行申请人民币五
千万元的综合授信额度，由公司提供连带责任信用担保。授信种类：银行保函、
承兑汇票。授信期限为一年。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年度股
东大会的议案》。
具体通知、内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
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