福安药业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
独立董事：马赟
各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事
工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议
案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专
业委员会委员的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股
东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2015 年度履行独立董事职责情况
汇报如下：
一、2015 年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2015 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人自 2015 年 11 月 25 日起担任
公司独立董事，在本人任职内，共参加 2 次董事会，列席了 1 次股东大会，没
有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审
议,审慎行使表决权并通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控
制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权
益不受损害。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均
履行了相关审批程序。2015 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
二、2015 年度发表独立董事意见情况
2015 年度任期内本人充分利用自身专业优势，对公司重要事项认真审核并
发表了如下独立意见：
（一）、在2015年11月25日召开的公司第三届董事会第一次会议上，本人对
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告
关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。
（二）、在2015年12月18日召开的公司第三届董事会第二次会议上，本人对
公司发行股份及支付现金购买烟台只楚药业有限公司100%股权并募集配套资金
暨关联交易方案发表独立意见。
（三）、在2015年12月24日公司董事会收到公司控股股东汪天祥先生提交的
临时提案，本人对关于公司控股股东提名李群英女士为公司第三届董事会独立董
事候选人事项发表独立意见。
三、2015 年度任职专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董
事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的提名进
行了审核，切实履行了相关责任和义务。同时，本人作为公司战略决策委员会委
员、审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的
工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相
关制度的规定，积极参与公司战略决策、董事、高管人员选聘、内部审计等工作，
履行了本人作为董事会各专门委员会委员的职责。
四、2015 年度对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况及内部
控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态。
五、2015 年度在保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风
险，认真审议董事会审议的议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。持续关注公司的信息披露工作，
促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司
《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披
露工作。
六、培训和学习情况
2015年度，为了更好地履行独立董事职务，提高自己勤勉尽责、合规运作
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告
的守法意识，认真学习相关法律、法规、规章制度。通过参加培训和学习，对相
关法律法规和规章制度加强了解，切实提高作为公司独立董事的履职能力。
七、其他工作情况
（一）、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
（二）、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、
勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：马赟
2016 年 4 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
