证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－038
吉林金浦钛业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十八次会议，于2016
年4月25日（周一）下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的
有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、监事会 2015 年度工作报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 2015 年年度报告及其摘要
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
2015 年年度报告正文及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于对公司2015年度报告的审核意见
公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内
部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。本
报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议“2015 年度利润分配预案”
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，依
据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公
司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2015 年度利润分配预案为：
以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 986,833,096 股为基数，向
全体股东每 10 股派现金红利 0.3 元（含税）。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《吉林金浦钛业股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告》。
监事会同意公司董事会 2015 年度利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于对公司 2015 年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等有关规定，吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会对公
司董事会提交的《公司2015年度内部控制评价报告》，发表如下意见：
公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部
控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建
立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披
露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营
活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的
预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司
对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制
体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于续聘财务和内控审计机构的议案
为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司监事会同意董
事会继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财
务报告和内部控制的审计机构，报酬分别为 56 万元、20 万元人民币。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、关于完善公司会计政策的议案
监事会对公司完善会计政策变更事宜进行了审慎审核，监事会认
为：公司本次对会计政策的完善符合国家相关政策法规，使财务数据
更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没
有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策完善。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于完善公司会计政策的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 2016 年一季度报告及其摘要
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
2016 年一季度报告正文及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于对公司2016年一季度报告的审核意见
公司2016年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司
内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
监事会
二 O 一六年四月二十六日
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