北京隆安律师事务所沈阳分所
关于银基烯碳新材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：银基烯碳新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》和《银基烯碳新材料股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，北京隆安律师事务所沈阳分所接受银
基烯碳新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派钟宇、张梦
月律师（以下简称本所律师）出席了公司 2016 年第一次临时股东大
会（以下简称本次股东大会）。按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实
进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是根据 2016 年 4 月 7 日公司董事会 2016 年第二次
临时会议决议召集的。公司董事会已于 2016 年 4 月 8 日分别在《中
国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn)上刊
登了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项和登
记方式等内容，通知了全体股东。
本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 25 日 14:30 在沈阳凯宾斯
基饭店三楼会议室如期召开。会议由公司董事王利群主持。除公司股
东之外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东
大会。
本次股东大会的网络投票：
2016 年 4 月 25 日 9：30-11：30，下午 13：00-15：00，通过深
圳证券交易所的交易系统进行网络投票；
2016 年 4 月 24 日 15：00 至 2016 年 4 月 25 日 15：00，通过互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）
共 3 人，代表股份 130,202,639 股，占公司总股份的 11.2746%。经查
验出席会议的股东、股东代理人的身份证明和持股证明，与事实相符。
参与网络投票的股东共 16 人，代表股份 1,076,765 股，占公司
总股份的 0.0932 %。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权
对本次股东大会议案进行审议。
三、本次股东大会的表决程序和决议
本次股东大会以记名投票方式，审议并表决了如下议案：
1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于改聘会计师事务所的议案》
经验证，上述表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场
公布表决结果。上述议案均为普通决议，以出席会议有表决权的股东
所持表决权超过半数表决通过。会议记录由出席会议的董事和记录员
签名。表决议案与公告的内容完全一致，会议表决程序、表决结果以
及形成的会议决议合法有效。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
北京隆安律师事务所沈阳分所
承办律师： 钟 宇
张 梦 月
二 O 一六年四月二十五日
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