证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-061
广州迪森热能技术股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日
召开了第六届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证
券事务代表的议案》，同意聘任黄博先生为公司董事会秘书，聘任赵超兰女士为
公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
黄博先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。
公司董事会秘书及证券事务代表的联络方式如下：
序号 项目 董事会秘书 证券事务代表
1 姓名 黄博 赵超兰
广州市经济技术开发区东区东众 广州市经济技术开发区东区东众
2 通信地址
路 42 号 路 42 号
3 邮政编码 510530 510530
4 联系电话 020-82199956 020-82199956
5 传真号码 020-82199901 020-82199901
6 电子邮箱 huangbo@devotiongroup.com zcl@devotiongroup.com
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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附件：黄博先生和赵超兰女士个人简历
黄博先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，
毕业于华南理工大学经济与贸易学院，获经济学硕士学位。曾在广发证券股份有
限公司投资银行部实习、工作；2010 年 10 月进入广州迪森热能技术股份有限公
司工作，2010 年 12 至 2015 年 7 月，担任公司证券事务代表；2015 年 1 月至 2015
年 7 月，担任公司总经理助理；2015 年 7 月起担任公司副总经理、董事会秘书；
现兼任三门峡茂森清洁能源有限公司董事长，石家庄汇森生物质能源科技有限公
司、广州迪森清洁能源投资有限公司、广州中瑞热能技术有限公司、江陵县迪马
热电有限公司董事。
截至目前，黄博先生持有公司限制性股票 100,000 股；未与持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股
股东、实际控制人控制的其他单位任职，黄博先生作为公司高级管理人员符合《公
司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的情形。
赵超兰女士：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，
本科学历。2013 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
2010 年 8 月至今，先后在公司担任行政助理、证券助理、证券部副经理、证券
部经理职务；2015 年 7 月起担任公司证券事务代表。
截至目前，赵超兰女士持有公司限制性股票 26,000 股；未与持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股
股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
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