证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2016-009
四川浪莎控股股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2016 年 4 月 23 日在浪莎三期浪莎
内衣有限公司会议室召开了第八届监事会第九次会议，会议由监事会
主席陈筱斐主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘
书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监
事审议，现将会议审议通过事项公告如下：
一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》。
二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公
司 2015 年年度报告的独立意见》。
1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事
务所（特殊普通合伙）的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。
2、监事会认为公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2015 年年度的经营管理和财务状况。
4、2015 年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
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三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会工作
报告》。
四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年
度利润分配预案》。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2015 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2015 年 1-12 月 公 司 实 现 净 利 润
-20,683,148.98 元。截止 2015 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利
润为-9,163,892.32 元，母公司未分配为-60,852,926.78 元，因年度
亏损和合并报表未分配利润及母公司未分配均为负，依照《公司章程》
相关规定，监事会同意董事会提出 2015 年度分配政策，2015 年度不
进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本，待提请股
东大会审议批准。
以上审议事项待提交公司年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 23 日
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