证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-039
广东省广告集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件的形式送
达。本次会议由胡镇南主席召集，于 2016 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开。
应参与通讯表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《公司 2016 年第
一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于前次募集资
金使用情况的报告》；
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
3、逐项审议通过了《关于修订<公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议
案》
3.1 审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于调减大数
据营销系统项目募集资金投入数量的议案》
同意公司不再使用 25,074.00 万元募集资金投入大数据营销系统项目中的人
力资源项，该部分投入将使用公司自筹资金。
3.2 审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于调减 2015
年度非公开发行股票募集资金金额和发行数量的议案》
同意公司 2015 年度非公开发行股票募集资金金额和发行数量相应进行调
减，调减后变更为：公司 2015 年度非公开股票募集资金总额不超过 223,926.00
万元（含发行费用），发行数量为不超过 13,986.63 万股（含本数）。
3.3 审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<公
司 2015 年度非公开发行股票预案>的议案》
同意公司对 2016 年 3 月 1 日公告的《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》进行修订，形成《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。
4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<公
司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》
同意公司修订《非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》，并形成《非
公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于非公开
发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿）的议案》
内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采
取措施（第二次修订稿）的公告》(公告编号：2016-045)。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十六日
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