证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-038
广东省广告集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2016 年 4
月 15 日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生
召集，2016 年 4 月 22 日以现场会议方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《公司 2016 年
第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第
一季度报告正文》（公告编号：2016-040）。
2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于补选第三
届董事会相关委员会委员的议案》。
会议选举黄昇民先生为公司第三届董事会战略与风险管理委员会委员、提
名委员会委员。
公司第三届董事会战略与风险管理委员会由陈钿隆、丁邦清、吴柱鑫、黄
昇民（独立董事）四位董事组成，其中陈钿隆为主任委员；公司第三届董事会
提名委员会由陈钿隆、谢石松（独立董事）、黄昇民（独立董事）三位董事组
成，其中谢石松为主任委员。
3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于前次募集
资金使用情况的报告》；
《关于前次募集资金使用情况的报告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2016]48070012）具
体内容详见同日刊登在公司指定的信息披露平台网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于全资子公
司对外投资的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公
告编号：2016-042）。
5、逐项审议通过了《关于修订<公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议
案》
5.1 审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于调减
大数据营销系统项目募集资金投入数量的议案》
公司根据实际情况，不再使用 25,074.00 万元募集资金投入大数据营销系
统项目中的人力资源项，该部分投入将使用公司自筹资金。由此，大数据营销
系统项目募集资金需要量将调减为 52,996.00 万元。
5.2 审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于调减
2015 年度非公开发行股票募集资金金额和发行数量的议案》
由于公司调减了大数据营销系统项目募集资金投入数量，公司 2015 年度
非公开发行股票募集资金金额和发行数量相应进行调减，调减后变更为：公司
2015 年度非公开股票募集资金总额不超过 223,926.00 万元（含发行费用），发
行数量为不超过 13,986.63 万股（含本数）。
5.3 审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订
<公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议案》
公司《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》已经公司第三届董事会
第二十二次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司对大数据营
销系统项目募集资金数量以及公司 2015 年度非公开发行股票募集资金金额和
发行数量的调整情况，公司相应修订《公司 2015 年度非公开发行股票预案》，
并形成了《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。详情请见
2016 年 4 月 26 日 刊 登 于 本 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（第二
次修订稿）》。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<
公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》
公司《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》已
经公司第三届董事会第十六次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过。根
据公司对大数据营销系统项目募集资金需要量的调整以及 2015 年度非公开发
行股票募集资金金额和发行数量的调整情况，公司相应修订《非公开发行股票
募集资金运用可行性研究报告》，并形成了《非公开发行股票募集资金运用可
行性研究报告（修订稿）》。详情请见 2016 年 4 月 26 日刊登于本公司指定信息
披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司非公开发行股票
募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于非公
开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿）的议案》
根据 2015 年度非公开发行股票募集资金金额和发行数量的调整情况，公
司对本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了分析，形成了《关于非公开发
行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿）》。内容详见公司
于 2016 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施（第二次
修订稿）的公告》(公告编号：2016-045)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
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