真视通：关于召开2015年年度股东大会通知的公告_股票频道

证券代码：002771 证券简称：真视通公告编码：2016-023

北京真视通科技股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董

事会第十五次会议决定，采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2015

年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：北京真视通科技股份有限公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议作出了关

于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和

国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期、时间和地点：

1、现场会议

（1）本次股东大会现场会议的召开时间：2016 年 5 月 16 日下午 14 时

（2）本次股东大会现场会议的召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中

国国际科技会展中心 C 座 3 层会议室。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 16

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5

月 15 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一

股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2016 年 5 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委

托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法

规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十四次会

议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，审议事

项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1. 《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会 2015 年度工作报告>的议案》

（公司独立董事将在 2015 年年度股东大会上述职）

2. 《关于<北京真视通科技股份有限公司监事会 2015 年度工作报告>的议案》

3. 《关于<北京真视通科技股份有限公司 2015 年度报告及摘要>的议案》

4. 《关于<北京真视通科技股份有限公司 2015 年财务决算报告>的议案》

5. 《关于<北京真视通科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案>的议案》

6. 《关于<2016 年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》

7. 《关于<2015 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

8. 《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》

9. 《关于<续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构>

的议案》

10. 《关于<修改公司章程>的议案》

11. 《关于<公司未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》

12. 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合