证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-020
河北先河环保科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第二十三次会议在公司二楼会议室现场召开。会议通知于 2016 年
4 月 12 日以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》
和公司章程规定。
经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，
会议决议如下：
一、通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
通过《河北先河环保科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》，同意将
该报告提交股东大会审议。报告内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于公司 2015 年度报告及 2015 年度报告摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河北先河环保科技股份有限公司
2015 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述，同意将其提交股东大会审议。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
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同意公司编制的《2015 年财务决算报告》。公司 2015 年度财务决算报告经监
事会审议通过后，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于公司 2015 年利润分配的议案》
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2016]第 2321
号审计报告，2015 年度母公司实现净利润人民币 63,143,356.26 元。根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法
定盈余公积金 6,314,335.63 元，加上年初未分配利润 249,723,578.36 元，公司
年末可供股东分配的利润为 296,220,738.67 元，公司年末资本公积金余额
677,770,058.81 元。鉴于目前公司盈利状况稳定，根据中国证监会鼓励上市公司
现金分红给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，根据《公司法》和
《公司章程》有关规定，同意董事会拟提议公司 2015 年度利润分配预案为：以
公司总股本 344395344 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元
（含税），合计派发现金股利 17,219,767.2 元（含税），本年度不进行转增股本，
不送红股。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目
及用途的情况。
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表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度公司财务审计机构，在
担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发
表独立审计意见，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计机构。
该议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的河北先河环保科技股份有限公司
2015 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第一季度经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
九、通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，提取的坏帐准备符合公司提取的坏帐准备及其他减值
准备的规定，结合 2015 年末公司坏帐实际情况，同意提取坏帐准备
19,709,996.07 元。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
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