证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2016-008
江苏长青农化股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2016 年 4 月 22 日在扬州市文昌东路 1002 号长青国际酒店以现场方式召开，
会议通知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件、传真、书面、电话的方式发送至公
司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。
《公司 2016 年第一季度报告全文》全文刊登于 2016 年 4 月 26 日的巨潮资
讯网，《公司 2016 年第一季度报告正文》全文刊登于 2016 年 4 月 26 日《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司 2015 年度业绩指标未达到《股票激励计划（草案修订稿）》规定的
第三期解锁条件，已获授但尚未解锁的限制性股票 2,652,000 股将由公司全部回
购注销，公司股份总数将由 362,138,180 股变更为 359,486,180 股。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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