陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第一次会议 决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-27
陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 21 日以电子
邮件方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，并于 2016 年 4
月 22 日（星期五）下午在公司会议室以现场表决方式如期召开。公
司 2016 年第 1 次临时股东大会选举产生的第八届董事会全体董事出
席了会议，新当选的公司第八届监事会监事和职工监事、部分高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规
定。
会议由薛季民董事主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过
了如下议案：
1. 关于选举第八届董事会董事长的议案；
选举薛季民为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事
会一致。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案；
公司第八届董事会设战略发展、提名、薪酬与考核、风险管理与
审计、信托五个专门委员会，具体各专门委员会召集人及成员如下：
战略发展委员会成员：薛季民、姚卫东、殷醒民、桂泉海、卓国
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全，薛季民担任召集人；
提名委员会成员：王晓芳、薛季民、殷醒民，王晓芳担任召集人；
薪酬与考核委员会成员：王晓芳、桂泉海、殷醒民，王晓芳担任
召集人；
风险管理与审计委员会成员：张俊瑞、薛季民、王晓芳，张俊瑞
担任召集人；
信托委员会成员：殷醒民、卓国全、张俊瑞，殷醒民担任召集人。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上各专门委员会任期与公司第八届董事会一致。
3. 关于聘任公司总裁的议案；
董事会同意续聘姚卫东为公司总裁，任期与公司第八届董事会一
致。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 关于聘任公司董事会秘书的议案；
董事会同意续聘李玲为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事
会一致。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 关于聘任公司副总裁和总会计师的议案；
董事会同意聘任何熙平、李玲、李永周、王晓雁、孙若鹏为公司
副总裁；李永周为公司总会计师，任期与公司第八届董事会一致。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 关于聘任公司投资总监的议案；
董事会同意续聘王新为公司投资总监，任期与公司第八届董事会
一致。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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7. 关于聘任公司市场总监、业务总监的议案；
董事会同意续聘王梦颖为公司市场总监，黄琨为公司业务总监，
任期与公司第八届董事会一致。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述人员简历附后，截止本决议之日，上述人员未持有本公司的
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
部分新聘的高级管理人员任职资格尚需中国银监会核准。公司独立董
事对上述人员的聘任发表了同意的独立意见。
8. 关于聘任公司证券事务代表的议案。
董事会同意续聘孙一娟为公司证券事务代表，任期与公司第八届
董事会一致。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 25 日
附简历：
薛季民简历
薛季民，男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，工商管理硕士，
高级会计师、高级审计师，陕西省政协委员。历任陕西省审计厅副处
长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会
计师，陕国投党委书记、总裁、董事长；现任陕国投党委书记、第八
届董事会董事长。
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薛季民与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止
本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关
法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
姚卫东简历
姚卫东，男，汉族，1971 年 7 月生，中共党员，硕士（博士在
读），高级经济师，中国高级注册职业经理人，第七届西安市青联副
主席。历任陕国投公司办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部
总经理、党委委员、董事会秘书、副总裁、党委副书记、总裁、董事；
现任陕国投党委副书记、第八届董事会董事、总裁。
姚卫东与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止
本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关
法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
李玲简历
李玲，女，汉族，1966 年 4 月生，中共党员，工商管理硕士，
高级审计师。历任铜川市财政局科长，陕西高速集团审计处副处长，
陕国投总会计师、党委委员、总经济师、董事会秘书；现任陕国投党
委委员、副总裁、董事会秘书。
李玲与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本
公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合
作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法
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律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
何熙平简历
何熙平，女，满族，1964 年 2 月生，中共党员，工商管理硕士，
高级经济师。历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经
理，陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长，陕国投党委委员、
董事、副总裁；现任陕国投党委委员、副总裁。
何熙平与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止
本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关
法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
李永周简历
李永周，男，汉族，1972 年 12 月生，中共党员，大学学历，高
级会计师。历任桑树坪煤矿财务科成本组长，韩城局教育中心财务科
科长，韩城局财务处成本科科长，西安煤矿安全仪器厂财务科长，桑
树坪煤矿财务科长，陕煤集团神木张家峁矿业公司任财务部长、综合
办主任、人力资源部长、销售部长等职务，陕煤集团重组上市办公室
财务主管，陕西煤业股份有限公司财务部资金处长，陕西煤业化工集
团有限责任公司副总会计师，陕国投总会计师、党委委员；现任陕国
投党委委员、副总裁、总会计师。
李永周与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止
本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关
法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
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陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第一次会议 决议公告
王晓雁简历
王晓雁，男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，本科学历，
会计师。历任中国工商银行陕西省洛南县支行科员，陕国投稽核审计
部负责人、合规与风险管理部（法律事务部）总经理、陕国投副总法
律顾问、总裁助理，曾兼任陕国投风险管理部总经理；现任陕国投副
总裁。
王晓雁与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止
本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关
法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
孙若鹏简历
孙若鹏，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，本科学历，
高级工程师。历任陕西应用物理化学研究所工程师，陕国投投资银行
部总经理、陕国投副总经济师，曾兼任陕国投创新与研究发展部总经
理、业务管理部总经理、总裁助理；现任陕国投副总裁。
孙若鹏与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止
本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关
法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
王新简历
王新，男，汉族，1957 年 10 月出生，中共党员，在职研究生学
历，助理经济师。历任宝鸡市气象局地面气象观测组组长，汉中市（原
地区）财政局综合计划科副科长，汉中地区国债服务中心主任，汉中
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陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第一次会议 决议公告
市证券公司总经理兼党支部书记，汉中市证券管理委员会办公室主
任、市财政证券管理处主任兼市证券公司总经理，陕国投证券总部副
总经理、国债部经理、董事会办公室副主任、信托二部总经理、投资
总监、总裁助理；现任陕国投党委委员、投资总监。
王新与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本
公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合
作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法
律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
王梦颖简历
王梦颖，女，汉族，1965 年 11 月出生，本科学历，会计师。历
任光大银行支行行长，中信银行科技路支行行长、榆林分行行长、南
稍门支行行长，陕国投市场总监；现任陕国投市场总监。
王梦颖与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止
本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关
法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
黄琨简历
黄琨，女，汉族，1971 年 2 月出生，硕士研究生学历，经济师。
历任中国人民银行西安分行副主任科员，陕西银监局主任科员，中国
银行业监督管理委员会非银部信托监管处副处长，中国财务公司协会
评级总监，陕国投业务总监；现任陕国投业务总监。
黄琨与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本
公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门
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陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第一次会议 决议公告
的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合
作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法
律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
孙一娟简历
孙一娟，女，1974 年 6 月出生，中共党员，在职研究生。先后
在陕国投东大街证券营业部国债部、研发部、办公室、公司董办工作；
现任陕国投证券事务代表。
孙一娟与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止
本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关
法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
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