证券代码：600091 股票简称：ST 明科 编号：临 2016—030
包头明天科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名）；
投资金额：以现金方式出资 2,000 万元人民币；
本次投资事项在公司董事会决策权限内，经本次董事会审议通过后实施，
无需提交股东大会审议。
一、 对外投资概述
1、投资基本情况
根据公司整体战略布局规划及业务发展需要，公司以自有资金出资 2,000
万元人民币设立包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名）。
2、董事会审议情况
2016 年 4 月 25 日，经公司第七届董事会第三次会议审议并通过《关于投资
设立全资子公司的议案》。独立董事发表了独立意见，同意公司上述投资设立全
资子公司事项。董事会授权公司经营管理层具体办理设立上述全资子公司的相关
事宜。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会批准。
二、投资主体基本情况
本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。
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三、投资标的基本情况
包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名）
出 资 方：包头明天科技股份有限公司
出资方式：现金方式出资
法定代表人：李国春
注册资本：2,000 万元人民币
注册地址：包头市
公司类型：有限公司
经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理、经济合同担保、经
济贸易咨询等业务。
（以上内容以工商行政管理机关及其他相关行政监管部门核定为准。）
四、本次投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和布局有
一定的积极影响，增强公司的可持续经营能力，促进公司快速发展。
五、本次投资的风险分析
本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，
本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业
绩。后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二 0 一六年四月二十六日
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