证券代码：600091 股票简称：ST 明科 编号：临 2016—029
包头明天科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议
通知于 2016 年 4 月 20 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2016 年 4
月 25 日以通讯表决方式举行，应收表决票 9 张，实收表决票 9 张。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，
通过如下决议：
审议通过公司《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司整体战略布局规划及业务发展需要，公司以现金方式出资 2,000
万元人民币，设立包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名，具体名称以工商部
门核定名称为准）；上述全资子公司成功设立后，主要从事投资管理、投资咨询、
资产管理、企业管理、经济合同担保、经济贸易咨询等业务（具体经营范围以工
商部门核定为准）。
独立董事发表了独立意见，同意公司上述投资设立全资子公司事项。董事会
授权公司经营管理层具体办理设立上述全资子公司的相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 26 日 上 海 证 券 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（临 2016-030）
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二 O 一六年四月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
