证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2016-015 号
汇中仪表股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议
于 2016 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长
张力新先生提议召开。会议通知于 2016 年 4 月 14 日以书面通知方式发出。公司
现有董事 8 人,实际参加会议并表决董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致审议通过如下议案:
1、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
公司《2016 年第一季度报告》的详细内容请见本公司 2016 年 4 月 1 日于中
国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。
表决结果:同意票数为 8 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日