证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-047
深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 04 月 22 日在公司会议室
召开第三届董事会第九次（定期会议）会议。会议通知已经于 2016 年 04 月 11 日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名董事出席了本次会议，
会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》
《2016 年第一季度报告全文》（公告编号：2016-049）具体内容详见 2016
年 04 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、审议通过《关于深圳市方直科技股份有限公司关联交易的议案》
《深圳市方直科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-050）具体
内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
独立董事已事前认可且对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事回避表决
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
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