上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
2015 年年度股东大会
之
法 律 意 见 书
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上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
2015年年度股东大会之法律意见书
（2016）厦锦律书字第0014号
致： 福建七匹狼实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上
海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建七匹狼实
业股份有限公司（以下简称“七匹狼”或“公司”）委托，指派本所律
师出席七匹狼 2015年年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对七匹狼本次股东大会所涉及
的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关
法律、法规和规范性文件的理解，就七匹狼本次股东大会的有关事项发
表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到七匹狼公司及其相关
人员的如下保证：
1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本
或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
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3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对七匹狼提供的有关
文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了七匹狼2015年年度股东大
会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，七匹狼本次股东大会由公司第五届董事会提议并召集，召
开本次 2015 年年度股东大会的通知，已于2016年4月2日在《中国证券
报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）进行公告。
根据上述公告，提请本次股东大会审议的事项及议案为：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《2015年度利润分配预案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核办法》；
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9、《关于申请年度综合授信额度的议案》；
10、《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》；
11、《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》。
以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容
已予充分披露，本次大会对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容
没有进行任何变更。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，
本次大会的现场会议于2016年4月25日（星期一）下午 14:00在厦门思
明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月25日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网 络投票 的具体 时间为 2016 年4 月24 日15:00 至 2016年4 月25 日
15:00期间的任意时间。本次股东大会的会议召开时间、地点及其他事
项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会通知，出
席本次大会的人员应为：
（1）七匹狼各位董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2016年4月18日（星期一）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
（3）按照规定聘请的本所律师。
根据七匹狼所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现场
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会议的股东共2人，代表股份数为324,346,143股，占公司股份总额755，
670，000股的42.9217％。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》
的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经大会秘书处及本所律师查验，七匹狼董事会秘书和部分董事、监
事、和高级管理人员出席了本次股东大会。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次
股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有32人，代表有表决权的股
份2,892,514股，占公司总股本的0.3828％。参加网络投票的股东的资
格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的中小投资者共计32
人，代表有表决权的股份为2,892,514股，占公司股份总数的0.3828％。
中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
本次大会的召集人为七匹狼董事会, 本所律师认为,其召集人的资
格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现
场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表
决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
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2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以记名投票的
方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会
议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络
投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况
进行了统计，并向公司提供了投票结果。
4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的
表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议
议案的表决结果如下：
（1）审议并通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意326,872,757股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8882％；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；
弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0214％。
（2）审议并通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果为：同意326,872,757股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8882 ％ ； 反 对 295,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0904％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0214％。
（3）审议并通过《2015年年度报告及摘要》
同意326,872,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.8882％；
反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权70,100
股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出席会议所有股东所持股
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份的0.0214％。
（4）审议并通过《2015年度财务决算报告》
同意326,872,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.8882％；
反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权70,100
股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0214％。
（5）审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：同意326,872,757股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8882 ％ ； 反 对 295,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0904％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0214％。
（6）审议并通过《2015年度利润分配预案》
表决结果为：同意326,843,657股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8793 ％ ； 反 对 395,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意2,497,514股，
占出席会议中小股东所持股份的86.3441％；反对395,000股，占出席会
议中小股东所持股份的13.6559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（7）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意326,872,757股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8882 ％ ； 反 对 295,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0904％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0214％。
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其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意2,526,614股，
占出席会议中小股东所持股份的87.3501％；反对295,800股，占出席会
议中小股东所持股份的10.2264％；弃权70,100股（其中，因未投票默
认弃权70,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.4235％。
（8）审议并通过《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核
办法》
表决结果为：同意326,872,757股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8882 ％ ； 反 对 295,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0904％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0214％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意2,526,614股，
占出席会议中小股东所持股份的87.3501％；反对295,800股，占出席会
议中小股东所持股份的10.2264％；弃权70,100股（其中，因未投票默
认弃权70,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.4235％。
（9）审议并通过《关于申请年度综合授信额度的议案》
表决结果为：同意326,872,757股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8882 ％ ； 反 对 295,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0904％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0214％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意2,526,614股，
占出席会议中小股东所持股份的87.3501％；反对295,800股，占出席会
议中小股东所持股份的10.2264％；弃权70,100股（其中，因未投票默
认弃权70,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.4235％。
（10）审议并通过《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》
同意326,872,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.8882％；
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反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904％；弃权70,100
股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0214％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意2,526,614股，
占出席会议中小股东所持股份的87.3501％；反对295,800股，占出席会
议中小股东所持股份的10.2264％；弃权70,100股（其中，因未投票默
认弃权70,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.4235％。
（11）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现
金管理的议案》
表决结果为：同意326,872,757股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8882 ％ ； 反 对 295,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0904％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权70,100股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0214％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意2,526,614股，
占出席会议中小股东所持股份的87.3501％；反对295,800股，占出席会
议中小股东所持股份的10.2264％；弃权70,100股（其中，因未投票默
认弃权70,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.4235％。
本所律师认为，根据上述表决结果，本次大会的全部议案已经本次
股东大会审议通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决
程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有
效。
本所律师同意将本法律意见书随七匹狼股东大会决议按有关规定
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予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为上海锦天城（厦门）律师事务所《关于福建七匹狼实
业股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
上海锦天城（厦门）律师事务所
主 任：刘 璇
经办律师：刘晓军
经办律师：朱智真
二零一六年四月二十五日
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