海伦钢琴:独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

来源:深交所 2016-04-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:

海伦钢琴股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于

2016 年 4 月 22 日在公司五楼会议室召开,我们作为公司的独立董事参加了本次

会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本着对公司、全体股东和投资者

负责的态度,对公司报告期内下列事项进行了认真的核查,现就公司第三届董事

会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

我们审查了公司 2015 年度的经营情况,并结合公司未来的经营规划及业务

发展需求,我们认为:公司 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符

合公司的实际情况、符合未来发展的需要,也符合公司股东的利益,不存在损害

公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司 2015 年度利润分配方案,并同

意提交至公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。

二、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经认真审查,我们认为:公司编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运

作指引》等有关规定,如实反映了公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况,

不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们对《2015 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅,并对公司的

内部控制制度体系进行了核查,我们认为:公司的内部控制制度较为完善,符合国

家有关法律、法规和证券监管部门的要求,公司内部控制制度制订以来,各项制

度得到了有效的实施。公司的内部控制评价报告真实客观反映了公司的内部控制

制度建设、执行和监督的实际情况。

四、关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审

1

计机构的独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验

和职业素质,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地

反映公司的财务状况和经营成果。未发现该公司人员有任何有损职业道德和质量

控制的行为,我们认为:对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行续聘有利于维

持公司审计的稳定性、持续性。

五、关于公司 2015 年度关联交易事项的独立意见

经对公司 2015 年度发生的交易情况进行了认真核查,并就有关情况进行询

问后,我们认为:2015 年公司发生的关联交易遵循了等价有偿、公允市价的原

则定价,金额较小,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在任何内部交易,

不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及公司章程的规定。

六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立

意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求,

我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进

行了认真地了解和核查,我们认为:公司不存在为控股股东、实际控制人及其他

关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况;不存在股东及其他关联方非正常

占用公司资金的情况。

七、关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司 2016 年度的董事、监事、高级管理人员的薪酬事项是依据公司的实际

经营情况制定的,我们认为:董事会对《关于公司 2016 年度董事、监事、高级

管理人员薪酬发放标准的议案》的审议及表决过程符合《公司法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定,不存在损害公司

及其他股东利益的情况,并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

独立董事: 王 伟 段逸超 周 英

海伦钢琴股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日

2

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示海伦钢琴盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-