证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-043
江西富祥药业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知
于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2016 年 4 月 23 日以现场
方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 2 人（其中陈丽
洁授权杨海滨代为出席会议并行使表决权）。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，
合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
具体详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2015 年度报告及其摘要》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同
时刊登在 2016 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
上。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年度审计报告》
具体内容详见及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》
公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成
果等，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合
法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2015 年度内部控制
自我评价报告》，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《2015 年度利润分配预案》
根据《公司章程》的有关规定，2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12
月 31 日公司总股本 7200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元
（含税），不送红股，不转增股本。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。此议案需提交 2015 年度股东大会审
议通过方能实施。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，公司编制了《2015 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
公司编制了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项报告》，
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《2016 年第一季度报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016 年第一季度报告》
披露提示性公告同时刊登在 2016 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
监事会
2016年4月25日
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