江西富祥股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
过去的一年是极不平凡的一年。除美国经济增长保持相对平稳外，欧盟、日
本等全球主要经济体均深度调整、复苏乏力；在严峻的国际形势面前，我国政府
也提出了以“稳增长、促改革、调结构、转方式、防风险”等为主基调的发展思
路，国内经济呈现为经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织、下
行压力大的局面；医疗卫生体制的改革也已进入深水区、攻坚区，政府从深化医
药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力为出发点，着力推进
医疗、医保、医药的“三医”联动改革，大力发展医药产业，推进了国内医药及
其相关产业的持续健康发展。另一方面，医保控费、药品招标降价等医改的配套
措施对下游的药品制剂企业也产生了明显影响。
2015 年，面对错综复杂的市场情况，公司抓住大宗原材料价格调整的机遇，
坚持技术创新，强化工艺革新，精心产销安排，实现了经营业绩的高速增长。实
现营业收入 57,974.31 万元，同比增长 13.51%；营业利润 10,990.27 万元，同比
增长 80.66%；净利润 9,360.18 万元，同比增长 75.15%；扣除非经营性损益后净
利润 9,158.53 万元，同比增长 80.78%。
一、公司主营业务及经营情况
1、2015 年工作回顾
1）顺利完成首次公开发行股票（IPO）工作
报告期内，公司继续做好 IPO 工作的推进，与中介机构一道，认真准备，
团结协作，公司于 2015 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，
公司实现了向一家公众公司的成功转型，登陆资本市场，成为了公司发展史上的
一个重要新起点。挂牌上市后，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，
对公司信息披露、内部控制等管理制度及时进行了修订完善，同时积极做好投资
者关系管理工作，着力塑造公司在资本市场的良好形象。
2）加大规范市场的开发力度
报告期内，公司坚持以销售为龙头，结合 2014 年下半年舒巴坦、他唑巴坦
顺利通过 FDA 认证的有利情况，在巩固欧洲、印度、南美等传统市场区域的同
时，加大对美国、日本等规范市场的市场开发与拓展力度，取得了较好的成效，
成功成为美国默克、美国辉瑞等国际制药巨头的供应商。2015 年，公司实现销
售收入 5.79 亿元，同比增长 13.51%。
3）强化工艺革新、技术创新
报告期内，公司充分发挥省级企业技术中心的平台优势，坚持“研发一代、
上市一代、储备一代”的新产品开发策略，一方面结合公司未来发展战略积极进
行抗病毒类、心脑血管类等新产品的研制开发，另一方面重点围绕现有产品生产
工艺进行优化改进，充分发挥新工艺、新技术对生产工艺水平的提升作用，成功
实现了哌拉西林、亚胺培南母核的产业化，形成了新的利润增长点。2015 年，
公司研发投入 18,331,460.23 元，占营业收入的 3.16%，新获得发明专利 3 项，新
申报发明专利 6 项。
4）强化生产、质量管理
报告期内，公司一方面强化质量是生命线、质量一票否决权的理念，加强现
场监管工作，另一方面注重技术工艺革新、质量管控与生产管理的有机结合，强
化源头控制，注重过程管理，细化末端治理，使公司的生产能力、整体工艺水平
及质量保证能力稳定提高。2015 年，公司共接受通过了 7 次国内官方检查，39
次包括国际制药巨头默克、赛诺菲、明治等在内的客户现场审计，舒巴坦酸等产
品于年末通过了 PMDA 官方检查，这标志着公司相关产品顺利打开了通往日本
市场的通道。
5）加大安全环保投入
报告期内，公司通过提高管理精细化水平和优化绿色生产工艺，源头控制，
减少污染物产生，同时推行清洁生产，严格管理，加大环保处理投入，积极与环
保研究机构和院校的合作，对生产装备和生产设施进行了升级改造，重点做好了
公司及子公司的生产系统密闭化、管道化，还进行了二期污水处理设施改造，新
增建设了一套三期污水处理设施，确保三废的达标排放。公司还通过开展“安全
生产月”、“应急演练”等活动，营造安全文化氛围，筑牢安全防火墙，为稳定生
产提供了坚实的保障。
6）完善人力资源管理体系
报告期内，公司薪酬体系及绩效考核制度进行了修订完善，形成了从高级管
理人员到基层员工的各层次绩效考核办法，激发员工动力，从而为企业创造更大
价值。同时根据公司快速发展带来的人才需求，加强人才引进，优化人才队伍建
设，持续提升团队的整体素质水平，为公司下一步的快速发展提供了强有力的人
才保障。
7）认真开展董事会日常工作。
2015 年，共组织召开了四次董事会。分别是：
（1）第一届董事会第十三次会议于 2015 年 3 月 14 日召开。审议通过： 2014
年度总经理工作报告》、《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告
及 2015 年度财务预算报告》、《关于公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度财务
报告的议案》、关于<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》、关于公司 2014
年度利润分配预案的议案》、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》、
《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额
度的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于召开
江西富祥药业股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》。听取《独立董事 2014
年度述职报告》。
（2）第一届董事会第十四次会议于 2015 年 7 月 1 日召开。审议通过：《关
于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。
（3）第一届董事会第十五次会议于 2015 年 7 月 10 日召开。审议通过：《关
于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事
会独立董事候选人的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于提议
召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
（4）第二届董事会第一次会议于 2015 年 7 月 26 日召开。审议通过：《关于
选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的
议案》、《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第
二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委
员的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高
级管理人员的议案》、《关于公司 2012 年至 2015 年 1-6 月财务报告的议案》、《关
于<2015 年 1-6 月内部控制自我评价报告>的议案》
2015 年，董事会下设专门委员会会议情况如下：
（1）第一届董事会审计委员会第十次会议于 2015 年 3 月 9 日召开。审议通
过：《关于<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2012 年度、
2013 年度、2014 年度财务报告的议案》；第一届董事会审计委员会第十一次会议
于 2015 年 6 月 16 日召开。审议通过：《关于公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3
月 31 日审阅报告及财务报表的议案》；第一届董事会审计委员会第十二次会议于
2015 年 7 月 26 日召开。审议通过： 关于<2015 年 1-6 月内部控制自我评价报告>
的议案》、《关于公司 2012 年至 2015 年 1-6 月财务报告的议案》；
（2）第一届董事会提名委员会第四次会议于 2015 年 7 月 10 日召开。审议
通过：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
二、2016 年工作计划
1）坚持以销售为龙头的发展策略，强化对欧美市场、高端优质客户的市场
开发力度，不断提高企业的美誉度；
2）加大技术创新、工艺革新，深入开展产品的二次开发，进一步提高产品
的质量，降低生产成本；
3）积极跟踪顺应大宗原材物料的价格走向及人民币汇率变动趋势，做好原
料采购计划及财务结算支付的统筹安排，进一步降低采购成本、财务费用；
4）充分发挥上市公司的资本平台，选择合适时机开展资本运作，实现内涵
式增长与外延式扩张的有机融合；
5）继续加大安全和环保投入，采用新工艺、新技术提高安全环保管理水平，
实现绿色安全发展；
6）加强人力资源管理，以实施股权激励为抓手，深入推进完善绩效考核特
别是管理人员的薪酬结构体系的完善；
7）将组织公司高管及中层核心骨干学习有关上市法规，严格按上市规则规
范运作和信息披露；按照上市规则和公司发展的要求，完善管理制度，调整组织
架构。
江西富祥药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日
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