证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-020
江苏大港股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2016
年 4 月 12 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2016
年 4 月 23 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席贡震秋女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式
一致通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度监
事会工作报告》
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度报
告全文及摘要》
《2015 年年度报告全文》、《2015 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》同时刊登在 2016 年 4
月 26 日的《证券时报》上。
根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对 2015 年年度报告进行了审核并发
表审议意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2015 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度财
务决算报告》
截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 526,619.57 万元，负债总额为
346,574.76 万 元，归属于母公司的所有者权益合计 173,425.51 万元， 2015
年度公司营业总收入 107,770.79 万元，归属母公司的净利润－1,842.56 万元。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度利
润分配或资本公积金转增股本预案》。
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
-331,311,182.06 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利
20,500,000 元，加以往年度的未分配利润 623,947,463.66 元，2015 年度实际可
供股东分配的利润为 272,136,281.60 元。公司本年度拟不进行利润分配和资本
公积金转增股本。
鉴于公司 2015 年度经营亏损，根据《公司章程》及《公司未来三年（2015
－2017 年）股东回报规划》，综合考虑 2016 年经营计划、资金需求等因素，提
出利润分配预案：2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。未分配利润的用途和使用计划：继续留存公司用于补充公司经营发展所需
流动资金。
监事会认为:公司 2015 年利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年
（2015－2017 年）股东回报规划》的规定，符合公司实际情况。
议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《募集资金 2015
年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集
资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了《募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司
出具了《关于江苏大港股份有限公司2015年度募集资金使用情况的专项核查意
见》，具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规和公司《募集资
金管理办法》的规定，上述专项报告真实、客观的反映了 2015 年公司募集资金
的存放和实际使用情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会对此无
异议。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度内
部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015
年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为完
善、合理的内部控制制度，保证公司经营活动的有序开展，公司《2015年度内部
控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了 公司内部控制的实际情况。监
事会对此无异议。
持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有
限公司2015年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》，具体内容刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于 2016 年日
常关联交易预计的议案
监事会认为：2016 年日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公
司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易
事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东
利益。
关联监事贡震秋回避了表决。
持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有
限公司 2015 年度关联交易及 2016 年预计关联交易的核查意见》，具体内容刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
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