探路者控股集团股份有限公司
章程修正案
（2016 年 4 月）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定及
公司实际经营状况对《公司章程》做修订，详细内容如下：
条款 原内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 513,459,616 元。 公司注册资本为人民币 513,939,242 元。
第十八条 公司股份总数为 513,459,616 股，均为普通股。 公司股份总数为 513,939,242 股，均为普通股。
董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易 抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易
以及债务性融资等事项的决策权限如下： 以及债务性融资等事项的决策权限如下：
（一）决定公司下列重大交易事项： （一）决定公司下列重大交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
总资产的 50%以下，该交易涉及的资产总额同 计总资产的 10%-50%之内，该交易涉及的资产
时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
数据；其中，单项金额在公司最近一期经审计 为计算数据；其中，单项金额在公司最近一期
的合并会计报表总资产 30%之内的投资事项， 经审计的合并会计报表总资产 10%-30%之内
包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍 的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对
生品种进行的投资，以及一年内购买、出售重 证券、金融衍生品种进行的投资，以及一年内
大资产或担保金额未超过公司最近经一期经审 购买、出售重大资产或担保金额未超过公司最
计的资产总额 30%的事项由董事会决定。但涉 近经一期经审计的资产总额 10%-30%的事项
及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股 由董事会决定。但涉及运用发行证券募集资金
东大会批准； 进行投资的，需经股东大会批准；
第一百一
2、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相 2、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度
十一条
关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
营业收入的 50%以下，或绝对金额在 3000 万元 审计营业收入的 10%-50%之内；
以下； 3、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度
3、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 计净利润的 10%-50%之内；
利润的 50%以下，或绝对金额在 300 万元以下 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占
的； 公司最近一期经审计净资产的 10%-50%之内；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
司最近一期经审计净资产的 50%以下，或绝对 经审计净利润的 10%-50%之内。
金额在 3000 万元以下的； 在必要、合理且符合有关法律法规、规章
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 制度规定的情况下，为加强公司运营管理效
审计净利润的 50%以下，或绝对金额在 300 万 率，董事会可通过决议形式将其中部分交易投
元以下的。 资事项的决策权限明确并有限授予公司董事
在必要、合理且符合有关法律法规、规章制 长或集团办公会行使。
度规定的情况下，为加强公司运营管理效率， （二）…[内容不变]
董事会可通过决议形式将其中部分交易投资事 （三）…[内容不变]
项的决策权限明确并有限授予公司董事长或总 （四）与关联自然人发生的金额在 30—300
裁行使。 万元之内的关联交易；与关联法人单笔或累计
（四）与关联自然人发生的金额在 30—300 标的在 100 万以上，且占公司最近一期经审计
万元之内的关联交易；与关联法人单笔或累计 净资产绝对值的 0.5%-5%之内的关联交易（公
标的在 100 万—1000 万元之内，或占公司最近 司提供担保除外）；或虽属于集团办公会有权
一期经审计净资产绝对值的 0.5%-5%之内的关 决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事
联交易（公司提供担保除外）；或虽属于总裁 会认为应当提交董事会审核的；
有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或 （五）…[内容不变]
监事会认为应当提交董事会审核的 （六）…[内容不变]
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