舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主
管人员)张进祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 278,112,531.82 232,991,812.24 19.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,921,654.46 50,444,131.80 8.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
54,788,028.58 50,293,626.72 8.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 112,521,954.71 48,657,101.99 131.25%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
加权平均净资产收益率 3.21% 3.27% -0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,131,324,757.14 2,070,855,879.69 2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,719,166,875.43 1,665,292,585.09 3.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,079.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
189,233.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,967.39
减：所得税影响额 19,560.43
合计 133,625.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
市场竞争加剧的风险：目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来
看，神经损伤修复类药物增长较快，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直
接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有
较高的市场占有率，且市场推广力度较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产
品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物增长较快，与临床治
疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养
与持续有效的市场培育，持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，
进一步提升公司核心竞争力。
研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获
准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此
外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、
经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水
平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开
展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,483 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
昭衍（北京）投
境内非国有法人 37.21% 126,574,100 0 质押 37,540,000
资有限公司
香塘集团有限公
境内非国有法人 22.31% 75,865,600 0 质押 75,860,000
司
拉萨开发区香塘
同轩科技有限公 境内非国有法人 6.97% 23,723,100 0 质押 23,690,000
司
周志文 境内自然人 1.11% 3,772,000 2,829,000 质押 1,400,000
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中国工商银行股
份有限公司－富
国研究精选灵活 其他 1.01% 3,436,842 0
配置混合型证券
投资基金
顾振其 境内自然人 0.87% 2,969,318 1,670,488 质押 2,969,318
全国社保基金一
其他 0.79% 2,701,315 0
一四组合
华泰证券资管－
南京银行－华泰
其他 0.55% 1,858,080 0
远见 3 号集合资
产管理计划
中央汇金资产管
国有法人 0.51% 1,741,400 0
理有限责任公司
交通银行股份有
限公司－富国天
其他 0.35% 1,200,000 0
益价值混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
昭衍（北京）投资有限公司 126,574,100 人民币普通股 126,574,100
香塘集团有限公司 75,865,600 人民币普通股 75,865,600
拉萨开发区香塘同轩科技有限公
23,723,100 人民币普通股 23,723,100
司
中国工商银行股份有限公司－富
国研究精选灵活配置混合型证券 3,436,842 人民币普通股 3,436,842
投资基金
全国社保基金一一四组合 2,701,315 人民币普通股 2,701,315
华泰证券资管－南京银行－华泰
1,858,080 人民币普通股 1,858,080
远见 3 号集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 1,741,400 人民币普通股 1,741,400
顾振其 1,298,830 人民币普通股 1,298,830
交通银行股份有限公司－富国天
1,200,000 人民币普通股 1,200,000
益价值混合型证券投资基金
吕涛 1,136,048 人民币普通股 1,136,048
公司自然人股东周志文先生为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股
上述股东关联关系或一致行动的
东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长；拉萨开发区香塘同轩科技有限公司为
说明
香塘集团有限公司的全资孙公司；华泰证券资管－南京银行－华泰远见 3 号集合资产管
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理计划为香塘集团有限公司和顾振其先生共同出资设立。除上述人员之外，公司未知其
他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东昭衍（北京）投资有限公司除通过普通证券账户持有 84,574,100 股外，还
通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 42,000,000 股，实际合
参与融资融券业务股东情况说明
计持有 126,574,100 股。公司股东吕涛通过普通证券账户持有 0 股外，通过中信建投证
（如有）
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,136,048 股，实际合计持有 1,136,048
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
周志文 2,829,000 0 0 2,829,000 高管锁定 至高管锁定期止
顾振其 1,670,488 0 0 1,670,488 高管锁定 至高管锁定期止
张洪山 992,250 248,063 24,750 768,937 高管锁定 至高管锁定期止
至高管锁定期止
高管锁定、股权
张荣秦 369,000 45,000 0 324,000 和限制性股票解
激励锁定
锁
至高管锁定期止
高管锁定、股权
蒋立新 189,000 47,250 180,000 321,750 和限制性股票解
激励锁定
锁
至高管锁定期止
高管锁定、股权
马莉娜 263,400 11,200 0 252,200 和限制性股票解
激励锁定
锁
至限制性股票解
徐向青 293,200 293,200 150,000 150,000 股权激励锁定
锁
至限制性股票解
程江红 150,000 0 0 150,000 股权激励锁定
锁
至限制性股票解
孙燕芳 176,900 176,900 130,000 130,000 股权激励锁定
锁
冯宇静 130,000 0 0 130,000 股权激励锁定 至限制性股票解
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锁
至限制性股票解
其他 2,730,000 100,000 260,000 2,890,000 股权激励锁定
锁
合计 9,793,238 921,613 744,750 9,616,375 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债类：
1、预付账款较上年度期末减少638,152.70元，减少幅度46.74%，主要由于本期预付供应
商原材料款减少所致；
2、其他非流动资产较上年度期末减少1,823,920.00元，减少幅度38.46%，主要由于前期
计入其他非流动资产的设备本期验收入库所致；
3、应付账款较上年度期末增加1,421,524.20元，增加幅度34.58%，主要由于本期充分利
用应付账款账期所致；
4、预收账款较上年度期末增加850,217.00元，增加幅度47.75%，主要由于销售规模扩大
导致预收账款随之增加；
5、应付职工薪酬较上年度期末减少6,595,979.57元，减少幅度44.29%，主要由于上年度
末计提年终绩效奖金所致。
（二）损益类
1、管理费用较去年同期增加6,112,589.08元，增加幅度38.81%，主要由于加大研发投入
所致；
2、财务费用由去年同期-5,797,988.03元变动至本期-2,910,777.06元，变动幅度49.80%，
主要由于定期存款利率降低导致应收利息减少所致；
3、营业外支出较去年同期增加32,740.03元，增加幅度349.89%，主要由于本期发生对外
捐赠所致。
（三）现金流量类
1、收回投资所收到的现金较去年同期增加100,000,000.00元，主要由于本期收回到期的
理财产品本金所致；
2、取得投资收益所收到的现金较去年同期增加4,320,833.33元，主要由于本期收到理财
产品收益所致；
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期减少
2,474,651.47 元，减少幅度100.00%，主要由于去年同期美国子公司收到处置非流动资产款项
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所致；
4、投资支付的现金较去年同期增加130,000,000.00元，增加幅度为260.00%，主要由于本
期购买理财产品同比增加所致；
5、吸收投资所收到的现金较去年同期增加4,891,300.00元，主要由于本期收到预留限制
性股票认购款所致；
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少979,013.44元，减少幅度为
13,370.99%，主要由于香港子公司产生的外币报表折算差额所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年第一季度，公司实现营业总收入27811.25万元，比去年同期增长19.37%，主要的增
长原因是公司销售规模扩大，与去年同期相比主要产品的销量有所提升。归属于上市公司股
东的净利润为5492.17万元，比去年同期增长8.88%。主要原因是公司不断细化市场工作，针
对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略；持续加强品牌建设；不断加强营销系统精细
化管理能力的培养和持续有效的市场培育，不断巩固产品的市场份额和竞争优势；优化销售
效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极开展各项工作。
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营销方面，高度重视各省招投标、价格维护工作；不断加强市场工作，拓宽市场开发思
路；进一步开发现有覆盖医院，拓展未开发医院；巩固苏肽生在细分领域的治疗地位，不断
打造舒泰清在肠道准备药物领域的领导地位和便秘治疗的常用药物地位，推动曲司氯铵胶囊
尽快上市；加强营销队伍建设，不断提升营销人员的意识、能力及素质；不断加强营销系统
内控建设，防范营销风险。
研发方面，继续以蛋白药物、基因治疗药物为重点方向，集中力量推进重点研发项目、
现有产品升级改造项目的进度；继续加大研发投入，加快研发进度，争取有在研项目进入临
床试验。
生产方面，保障了产品的持续、稳定供应。
管理方面，认真研究、优化员工激励方式；注重专业化培训，切实提高培训效果；通过
人才招聘及培训的良好开展为公司整体发展提供人才保障；通过职业发展路径设计、优化内
部竞聘机制、建立人才培养发展机制、组织实施各类评估选拔方案、组织实施人才发展项目
等措施促进人才发展；通过薪酬调查分析、薪酬总体方案设计与测算完善薪酬管理，优化各
体系具体绩效考核办法。不断加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
市场竞争加剧的风险：目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来
看，神经损伤修复类药物增长较快，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直
接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有
较高的市场占有率，且市场推广力度较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产
品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物增长较快，与临床治
疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养
与持续有效的市场培育，持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，
进一步提升公司核心竞争力。
主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，如果苏肽生客
观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
为此，公司大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，同时，不断改进和提升研发水平，集中
力量推进重点研发项目的进度，加快推进新产品上市。
研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、
获准生产等过程，投入大、环节多、开发周 期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。
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此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹
配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研
发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同
时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
政策风险：制药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。随着
医疗卫生体制改革的进一步深入，政策的变化可能导致公司产品的销售地区、销售价格受到
影响，将可能对公司的生产经营造成影响。
管理风险：随着公司经营规模不断扩展，对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融
合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。
若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将
给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合
公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。
高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药
企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是
影响生物制药行业发展的重要因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充
大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人力
资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，注重企业文化建设，有效吸
引和留住高素质人才。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
1、本人/本公司持有权益达 51%以
上的子公司以及本人实际控制的
公司(“附属公司”)目前没有直接或
间接地从事任何与舒泰神以及舒
泰神的控股子公司实际从事的业
务存在竞争的任何业务活动。
2、本人/本公司及附属公司在今后
的任何时间不会直接或间接地以
任何方式(包括但不限于自营、合
关于同业
资或联营)参与或进行与舒泰神以
首次公开 竞争、关 报告期内，所有承诺
昭衍（北京）投资 及舒泰神控股子公司实际从事的
发行或再 联交易、 2011 年 04 人严格信守承诺，未
有限公司;周志文; 业务存在直接或间接竞争的任何 长期有效
融资时所 资金占用 月 15 日 出现违反承诺的情
冯宇霞 业务活动。凡本人/本公司及附属
作承诺 方面的承 况。
公司有任何商业机会可从事、参与
诺
或入股任何可能会与舒泰神以及
舒泰神的控股子公司生产经营构
成竞争的业务，本人/本公司及附
属公司会将上述商业机会让予舒
泰神或者舒泰神的控股子公司。
3、如果本人/本公司违反上述声
明、保证与承诺，本人/本公司同
意给予舒泰神赔偿。
4、本声明、承诺与保证将持续有
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效，直至本人/本公司不再为持有
舒泰神的 5%以上股份的股东或舒
泰神的实际控制人的地位为止。
1、本人/本公司将尽量避免与舒泰
神之间产生关联交易事项，对于不
可避免发生的关联业务往来或交
易，将在平等、自愿的基础上，按
照公平、公允和等价有偿的原则进
行，交易价格将按照市场公认的合
关于同业
理价格确定。
周志文;冯宇霞;昭 竞争、关 报告期内，所有承诺
2、本人/本公司将严格遵守舒泰神
衍（北京）投资有 联交易、 2011 年 04 人严格信守承诺，未
章程中关于关联交易事项的回避 长期有效
限公司;香塘集团有 资金占用 月 15 日 出现违反承诺的情
规定，所涉及的关联交易均将按照
限公司 方面的承 况。
舒泰神关联交易决策程序进行，并
诺
将履行合法程序，及时对关联交易
事项进行信息披露。
3、本人/本公司保证不会利用关联
交易转移舒泰神利润，不会通过影
响舒泰神的经营决策来损害舒泰
神及其他股东的合法权益。
1、非昭衍新药优势项目不委托，
双方尽量避免产生关联交易。对于
必须由 GLP 认证机构完成的安全
性评价等业务以外的药物筛选或
临床试验等医药外包服务，舒泰神
不委托昭衍新药、昭衍新药也不接
受舒泰神之委托；
2、不能提供市场参考价之业务不
委托。对于舒泰神新药研发过程
关于同业
中，必须由 GLP 认证机构完成的
舒泰神(北京)生物 竞争、关 报告期内，所有承诺
安全性评价等业务，双方将在平
制药股份有限公司; 联交易、 2011 年 04 人严格信守承诺，未
等、自愿的基础上，按照公平、公 长期有效
北京昭衍新药研究 资金占用 月 15 日 出现违反承诺的情
允的原则进行，交易价格将按照市
中心股份有限公司 方面的承 况。
场公认的合理价格确定；不能提供
诺
市场参考价格之业务，舒泰神不委
托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒
泰神之委托；
3、无论合同金额大小，必须获得
全体独立董事同意、保荐机构核查
并出具专项意见、接受公众监督。
对于拟合作的安全性评价业务，无
论合同金额大小，必须取得所有独
立董事同意、提交舒泰神董事会决
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议，公告决策过程、独董意见、市
场参考价格等，并按照舒泰神有关
关联交易的其他规定履行程序，如
关联董事和关联股东回避之规定
等。在保荐期内，保荐机构也必须
对舒泰神与昭衍新药拟合作的安
全性评价业务进行核查并出具专
项意见；
4、如果昭衍新药违反上述承诺的
任何内容，所取得的一切收益将全
部支付给舒泰神。
周志文先生、张荣秦先生、马莉娜 报告期内，所有承诺
周志文;张荣秦;马 女士承诺自 2015 年 07 月 06 日至 2015 年 07 2016 年 01 人严格信守承诺，未
其他承诺
莉娜 2016 年 01 月 05 日不减持所持有 月 06 日 月 05 日 出现违反承诺的情
的舒泰神股份。 况。
报告期内，所有承诺
昭衍（北京）投资 昭衍投资承诺，在增持期间及法定 2015 年 07 2016 年 01 人严格信守承诺，未
其他承诺
有限公司 期限内不减持公司股份。 月 03 日 月 02 日 出现违反承诺的情
况。
报告期内，所有承诺
周志文先生承诺，在 2015 年 07 月
2015 年 07 2016 年 01 人严格信守承诺，未
周志文 其他承诺 08 日起的增持期间及法定期限内
月 08 日 月 07 日 出现违反承诺的情
不减持公司股份。
况。
报告期内，所有承诺
曹海燕女士承诺，自 2015 年 07 月
2015 年 07 2016 年 01 人严格信守承诺，未
其他对公 曹海燕 其他承诺 08 日增持股票之日起 6 个月内不
月 08 日 月 07 日 出现违反承诺的情
司中小股 转让其所持有的本公司股份。
况。
东所作承
诺 昭衍（北京）投资
有限公司;周志文;
冯宇霞;香塘集团有
限公司;拉萨开发区 公司控股股东、实际控制人、持股
报告期内，所有承诺
香塘同轩科技有限 5%以上的股东及董事、监事、高
2015 年 07 2016 年 01 人严格信守承诺，未
公司;张洪山;蒋立 其他承诺 级管理人员自 2015 年 07 月 10 日
月 10 日 月 09 日 出现违反承诺的情
新;顾建平;顾振其; 公告日起六个月内不通过二级市
况。
段继东;曹海燕;李 场减持所持有的舒泰神股份。
涛;徐向青;张荣秦;
马莉娜;孙燕芳;徐
江平
拉萨开发区香塘同轩科技有限公 报告期内，所有承诺
拉萨开发区香塘同 司承诺，自 2015 年 07 月 15 日公 2015 年 07 2016 年 01 人严格信守承诺，未
其他承诺
轩科技有限公司 告之日起 6 个月内通过证券公司、月 15 日 月 14 日 出现违反承诺的情
基金管理公司定向资产管理等方 况。
14
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
式择机增持公司股份，增持金额不
低于 100 万元，自增持股票之日起
6 个月内不转让其所持有的本公司
股份。
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
无
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 83,159.29
本季度投入募集资金总额 40.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 28,360.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
舒泰神医药产业基 20,330. 45,175.
是 22,128 22,128 40.15 91.88% 12 月 31 5,960.36 是 否
地项目一期工程 36 47
日
20,330. 45,175.
承诺投资项目小计 -- 22,128 22,128 40.15 -- -- 5,960.36 -- --
36 47
超募资金投向
收购北京诺维康医
是 4,500 1,000 2,000 200.00% -2.42 -38.81 否
药科技有限公司
增资全资子公司北 是 2,000 2,000 2,000 100.00% -22.33 -641.64 否
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舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
京舒泰神新药研究
有限公司
增资全资子公司北
-3,714.0
京三诺佳邑生物技 是 3,000 3,000 3,000 100.00% -173.91 否
7
术有限责任公司
增资北京德丰瑞生
是 5,000 5,000 1,030 20.60% -46.84 -462.04 否
物技术有限公司
-4,856.5
超募资金投向小计 -- 14,500 11,000 8,030 -- -- -245.50 -- --
6
28,360. 40,318.
合计 -- 36,628 33,128 40.15 -- -- 5,714.86 -- --
36 91
未达到计划进度或
预计收益的情况和 舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，2015 年度已达到预计效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司于 2011 年上市，获得超募资金 61,031.285 万元。经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，
公司使用超募资金 5,000 万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资 2,000 万元、北
超募资金的金额、用 京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3,000 万元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司
途及使用进展情况 使用超募资金 4,500 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100%股权，并于 2012 年 9 月支付 2,000
万元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资
北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权，并于 2015 年 9 月支付 30
万元、2015 年 11 月支付 1000 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，公司累计使用超募资金 8030 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2011 年 5 月，公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审
先期投入及置换情
核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露
况
网站上予以公告。
适用
用闲置募集资金暂
2011 年 7 月，公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 12 月 27 日，公
时补充流动资金情
司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金
况
暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集 适用
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舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资金结余的金额及 舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为 22,128 万元，截至期末累计投入募集资金为 20330.36
原因 万元，结余 1797.64 万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该
项目部分工程尾款尚未支付，小量工程尚需持续维护。
尚未使用的募集资
未确定尚未使用的募集资金用途及去向。
金用途及去向
募集资金使用及披
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存
露中存在的问题或
在违规情形。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2016年02月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议， 审议
通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股
本预案>的议案》，以截至2016年02月28日公司总股本33971.8万股为基数，向全体股东每10
股派发现金2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本33971.8万股
为基数，向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增加至47560.52万股。公司总股本
可能由于股权激励的股份授予、回购注销等原因，在实施分配前可能会发生变动，公司将按
照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披
露按公司最新股本计算分配比例。2016年03月23日，2015年度股东大会审议通过了上述议案。
上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案截至本报告期末尚未实施完毕。
公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，
相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和
执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,069,288,878.22 1,032,146,160.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,495,322.09 122,237,956.72
应收账款 183,624,057.62 238,741,222.31
预付款项 727,056.29 1,365,208.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,126,935.32 2,861,940.47
应收股利
其他应收款 11,145,105.50 12,116,434.87
买入返售金融资产
存货 27,045,304.86 24,673,656.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 365,000,347.84 284,730,130.55
流动资产合计 1,785,453,007.74 1,718,872,710.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
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舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 7,000,000.00 7,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,248,278.30 1,190,796.70
投资性房地产
固定资产 239,160,727.93 239,427,613.16
在建工程 825,754.49 816,298.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,277,814.68 37,392,819.52
开发支出
商誉 19,752,602.91 19,752,602.91
长期待摊费用
递延所得税资产 37,688,549.29 41,661,095.67
其他非流动资产 2,918,021.80 4,741,941.80
非流动资产合计 345,871,749.40 351,983,168.72
资产总计 2,131,324,757.14 2,070,855,879.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,532,127.76 4,110,603.56
预收款项 2,630,688.16 1,780,471.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,298,304.54 14,894,284.11
应交税费 18,466,196.80 17,859,075.94
20
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 82,159,723.67 77,622,661.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 243,357,532.28 237,098,123.27
流动负债合计 360,444,573.21 353,365,219.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,033,820.00 9,033,820.00
预计负债
递延收益 18,860,000.00 19,032,500.00
递延所得税负债 5,627,625.00 5,627,625.00
其他非流动负债
非流动负债合计 33,521,445.00 33,693,945.00
负债合计 393,966,018.21 387,059,164.72
所有者权益：
股本 340,128,000.00 339,718,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 698,513,037.46 694,031,737.46
减：库存股 61,620,300.00 56,729,000.00
其他综合收益 7,791,299.34 8,838,663.46
专项储备
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舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 92,953,680.35 92,953,680.35
一般风险准备
未分配利润 641,401,158.28 586,479,503.82
归属于母公司所有者权益合计 1,719,166,875.43 1,665,292,585.09
少数股东权益 18,191,863.50 18,504,129.88
所有者权益合计 1,737,358,738.93 1,683,796,714.97
负债和所有者权益总计 2,131,324,757.14 2,070,855,879.69
法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：张荣秦 会计机构负责人：张进祥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 859,949,739.20 815,816,426.12
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,495,322.09 122,237,956.72
应收账款 183,624,057.62 238,741,222.31
预付款项 2,927,056.29 1,342,493.99
应收利息 2,126,935.32 2,861,940.47
应收股利
其他应收款 9,355,846.13 10,270,543.03
存货 27,044,084.86 24,673,656.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 364,987,751.54 284,717,534.25
流动资产合计 1,576,510,793.05 1,500,661,773.18
非流动资产：
可供出售金融资产 7,000,000.00 7,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 338,462,611.50 338,405,129.90
投资性房地产
22
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固定资产 217,030,367.90 219,535,555.93
在建工程 321,695.73 321,695.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,555,618.87 14,670,493.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,688,549.29 41,661,095.67
其他非流动资产 2,738,071.80 3,643,991.80
非流动资产合计 617,796,915.09 625,237,962.12
资产总计 2,194,307,708.14 2,125,899,735.30
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,991,863.49 1,865,494.10
预收款项 2,561,887.71 1,711,670.71
应付职工薪酬 7,973,727.82 14,211,143.55
应交税费 18,437,081.27 17,831,464.17
应付利息
应付股利
其他应付款 121,688,235.07 117,315,527.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 243,357,532.28 237,098,123.27
流动负债合计 399,010,327.64 390,033,423.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
23
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,042,820.00 5,042,820.00
预计负债
递延收益 18,860,000.00 19,032,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,902,820.00 24,075,320.00
负债合计 422,913,147.64 414,108,743.15
所有者权益：
股本 340,128,000.00 339,718,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 696,222,630.66 691,741,330.66
减：库存股 61,620,300.00 56,729,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,159,533.02 92,159,533.02
未分配利润 704,504,696.82 644,901,128.47
所有者权益合计 1,771,394,560.50 1,711,790,992.15
负债和所有者权益总计 2,194,307,708.14 2,125,899,735.30
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 278,112,531.82 232,991,812.24
其中：营业收入 278,112,531.82 232,991,812.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,113,001.53 173,905,212.50
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其中：营业成本 15,621,003.27 12,844,555.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,363,137.27 1,071,207.89
销售费用 176,663,824.51 149,319,781.54
管理费用 21,861,003.85 15,748,414.77
财务费用 -2,910,777.06 -5,797,988.03
资产减值损失 514,809.69 719,240.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,648,532.22 4,097,827.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
57,481.60 -53,542.46
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,648,062.51 63,184,427.13
加：营业外收入 195,283.46 178,708.63
其中：非流动资产处置利得 43,708.63
减：营业外支出 42,097.15 9,357.12
其中：非流动资产处置损失 3,079.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,801,248.82 63,353,778.64
减：所得税费用 15,191,860.74 12,909,646.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,609,388.08 50,444,131.80
归属于母公司所有者的净利润 54,921,654.46 50,444,131.80
少数股东损益 -312,266.38
六、其他综合收益的税后净额 -1,047,364.12 91,278.77
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,047,364.12 91,278.77
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,047,364.12 91,278.77
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,047,364.12 91,278.77
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 53,562,023.96 50,535,410.57
归属于母公司所有者的综合收益
53,874,290.34 50,535,410.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -312,266.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.16 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：张荣秦 会计机构负责人：张进祥
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 278,112,531.82 232,991,812.24
减：营业成本 15,621,003.27 12,844,555.58
营业税金及附加 1,363,137.27 1,071,207.89
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销售费用 176,663,824.51 149,319,781.54
管理费用 16,837,042.79 11,368,208.17
财务费用 -2,905,986.32 -5,757,803.73
资产减值损失 517,016.28 704,726.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,648,532.22 4,097,827.39
列）
其中：对联营企业和合营企
57,481.60 -53,542.46
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,665,026.24 67,538,964.11
加：营业外收入 172,500.00 135,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 42,097.15 9,357.12
其中：非流动资产处置损失 3,079.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
74,795,429.09 67,664,606.99
列）
减：所得税费用 15,191,860.74 12,909,646.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,603,568.35 54,754,960.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 59,603,568.35 54,754,960.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.16
（二）稀释每股收益 0.18 0.16
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 338,012,661.32 269,561,392.67
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,444,356.18 3,909,657.07
金
经营活动现金流入小计 341,457,017.50 273,471,049.74
购买商品、接受劳务支付的现金 3,728,315.93 4,404,355.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,035,395.68 21,397,683.93
现金
支付的各项税费 25,353,107.05 28,458,162.87
支付其他与经营活动有关的现
174,818,244.13 170,553,745.04
金
经营活动现金流出小计 228,935,062.79 224,813,947.75
经营活动产生的现金流量净额 112,521,954.71 48,657,101.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 4,320,833.33 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,474,651.47
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 104,320,833.33 2,474,651.47
购建固定资产、无形资产和其他
3,619,679.07 4,240,321.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 183,619,679.07 54,240,321.31
投资活动产生的现金流量净额 -79,298,845.74 -51,765,669.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,891,300.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,891,300.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4,891,300.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-971,691.52 7,321.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,142,717.45 -3,101,245.93
加：期初现金及现金等价物余额 1,032,146,160.77 899,578,074.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,069,288,878.22 896,476,828.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 338,012,661.32 269,561,392.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,413,701.46 3,492,947.82
金
经营活动现金流入小计 341,426,362.78 273,054,340.49
购买商品、接受劳务支付的现金 3,728,315.93 4,404,355.91
支付给职工以及为职工支付的
22,698,271.35 18,437,481.93
现金
支付的各项税费 25,062,200.50 28,262,097.52
支付其他与经营活动有关的现
173,458,683.78 169,867,546.26
金
经营活动现金流出小计 224,947,471.56 220,971,481.62
经营活动产生的现金流量净额 116,478,891.22 52,082,858.87
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,320,833.33
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 104,320,833.33
购建固定资产、无形资产和其他
1,557,711.47 4,129,024.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 181,557,711.47 54,129,024.65
投资活动产生的现金流量净额 -77,236,878.14 -54,129,024.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,891,300.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,891,300.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4,891,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,133,313.08 -2,046,165.78
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加：期初现金及现金等价物余额 815,816,426.12 879,451,794.52
六、期末现金及现金等价物余额 859,949,739.20 877,405,628.74
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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（本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年第一季度报告全文签字盖章
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法定代表人：周志文
2016年04月25日
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