证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-035
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于预计 2016 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2016 年日常关联交易基本情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展
的需要，2016 年向关联方合智熔炼装备（上海）有限公司（以下简称“合智熔
炼” ）出售商品、提供劳务等预计 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产
1.19%。
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了上述日常关联交易计划，关联董
事季维东先生回避表决，非关联董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本交易
计划无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：合智熔炼装备（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路 368 号 29 幢 622 室
法定代表人：季维东
注册资本：2,000 万元
主营业务：冶金专用设备的研发、设计及销售、生产（仅限分支机构）、计
算机软件的开发、设计、制作，计算机硬件及辅助设备的研发、设计、销售，系
统集成，并提供上述领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，冶炼机电设备安
装建设工程专业施工，投资咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
持股比例：本公司持有合智熔炼 15%的股份。
关联关系：合智熔炼董事会由 3 名董事组成，其中董事长季维东、董事何杰
同时为本公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，
合智熔炼与公司构成关联关系。
截至 2015 年 12 月 31 日，合智熔炼资产总额为 3,314.35 万元，负债总额为
60.01 万元，净资产为 3,254.33 元；2015 年度营业收入 26.18 万元，利润总额-145.67
万元，净利润-145.67 万元。以上数据未经审计。
2、关联方履约能力分析
本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交
易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、日常关联交易的主要内容
1、定价政策及定价依据
按市场价格定价。
2、协议的签订情况
公司与合智熔炼之间的关联交易属日常性签署协议的管理交易，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将在董事会或股东大会批准的额
度内，与合智熔炼签订相关协议。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易为日常性关联交易，以市场公允价格作为定价原则，不会对公
司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独
立性、损害公司和中小股东利益的行为。
五、独立意见
公司独立董事对该关联交易计划事先认可后，同意将该计划提交至公司董事
会审议，并发表了如下独立意见：公司与合智熔炼的关联交易为日常性关联交易，
以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果
产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益
的行为。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
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