证券简称：长城信息 证券代码：000748 公告编号：2016-55
长城信息产业股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届监事会第十九次会议通知以书面及电子邮件方式于 2016 年 4
月 13 日发出。会议于 2016 年 4 月 22 日以现场会议的方式在长沙召
开。会议应参与表决监事 3 人，实际表决董事 3 人，分别为岳喜勇、
张葵、程敏。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定，形成的决议合法、有效。
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见《2015 年年度报告全文》第九节“公司治理”中
监事会报告相关介绍。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关
事宜》的有关规定，公司监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评
价报告》进行认真审阅并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内
部控制制度，并在公司生产经营活动过程中的所有重大方面有效地发
挥了作用。
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2015 年，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违
反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、客观地反
映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制、审议公司《2015 年年度报告
全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015 年利润分配议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015 年度公
司合并报表净利润 143,042,583.83 元、归属于上市公司股东的净利
润 133,888,565.95 元，公司母公司净利润 53,124,397.55 元；2015
年年初合并报表未分配利润 450,441,423.56 元，年末合并报表未分
配利润 550,498,898.54 元；2015 年年初公司母公司未分配利润
168,390,658.86 元，年末公司母公司未分配利润 187,683,965.44
元。本年度公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 814,818,606 股为基
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数按照每 10 股分配 0.5 元（含税）的方案向公司全体股东现金分红，
须分配货币资金共计 40,740,930.30 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效
率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提
下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
同意公司使用部分闲置募集资金人民币 4 亿元暂时补充流动资金，使
用期限不超过 2016 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
长城信息产业股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十六日
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