股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-033 号
山东胜利股份有限公司
八届十三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司八届十三次监事会会议通知于2016年4月14日以书面及电
子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年4月24日在济南市高新区港兴三路北段济南
药谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
1.公司2015年年度报告及摘要；（5票赞成、0票反对、0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司
2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2.公司2015年度财务决算报告；（5票赞成、0票反对、0票弃权）
3.公司2015年度利润分配预案；（5票赞成、0票反对、0票弃权）
公司2015年度利润分配预案，着眼于公司现实情况以及投资发展
的需要，有利于公司和股东的长远利益，监事会表示同意。
4.关于续聘大信会计师事务所的议案；（5票赞成、0票反对、0
票弃权）
5.公司2015年度董事、监事、高管考核与薪酬发放方案; （5票
赞成、0票反对、0票弃权）
公司董事、监事、高级管理人员2015年度考核及薪酬发放方案，
考核结果公平，程序合法，监事会表示同意。
6.关于修订和调整公司第八届董事、监事及高管薪酬方案的议
案；（5票赞成、0票反对、0票弃权）
7.公司2015年度内部控制评价报告；（5票赞成、0票反对、0票
弃权）
监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企
业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报
所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。
8.公司2015年度社会责任报告；（5票赞成、0票反对、0票弃权）
9.公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；（5票赞
成、0票反对、0票弃权）
10.公司2014年度发行股份购买资产之标的企业2015年度盈利预
测实现情况的专项说明;（5票赞成、0票反对、0票弃权）
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11. 公司2016年度高管目标责任书；（5票赞成、0票反对、0票
弃权）
12. 公司2016年第一季度报告；（5票赞成、0票反对、0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司
2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
13. 关于召开2015年度股东大会的决定；（5票赞成、0票反对、
0票弃权）
14.公司监事会2015年度工作报告。（5票赞成、0票反对、0票弃
权）
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
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