证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-035
大连易世达新能源发展股份有限公司
关于使用自有资金在福建自贸区厦门片区
投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组事项；
2、本次对外投资已经公司第三届董事会第六次会议审议通过；
3、本次对外投资无需提交股东大会审议批准。
一、对外投资概述
1、大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司、易世达）
拟使用自有资金人民币1,000万元在中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税
区）（简称：自贸区厦门片区）设立全资子公司“厦门易世达新能源有限公司”
（名称暂定，以工商行政管理部门核定为准）。
2、上述投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、上述投资事项已经公司第三届董事会第六次会议以6票同意，0票弃权，0
票反对审议通过。本次投资无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层办理
相关具体事宜。
二、投资主体基本情况
上述投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
标的公司：厦门易世达新能源有限公司（名称暂定）
1、拟设立公司类型：有限责任公司
2、注册资本：拟申请注册资本人民币1,000万元（大写：壹仟万圆）
3、出资方式：使用自有资金现金出资
4、法定代表人：吴爱福
5、注册地址：拟设立于自贸区厦门片区（具体地址以工商行政管理部门核
准登记的内容为准）
6、拟申请经营范围：余热发电技术、环保、节能、新能源工程的设计、技
术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工程安装及工程总承包；机械自动化
控制设备及其零部件的研发、组装、销售（以上项目涉及资质许可证的凭许可证
经营）；投资、设计、建设太阳能电站项目；货物、技术进出口（法律、行政法
规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；自然科
学研究和试验发展，保健食品制造，生物技术推广服务，蔬菜种植，中药材种植。
（暂定，以工商行政管理部门核准登记的内容为准）
7、股权结构：易世达持股100%。
四、投资目的及主要风险分析
1、投资目的
公司在自贸区厦门片区设立全资子公司，有利于享受自贸区厦门片区的各项
政策，利用厦门独特的区域优势，积极开拓公司在清洁能源、新能源及其延伸领
域的国内外市场，更好地把握国内外的投资机会，通过项目开发、技术合作、自
主创新、产业并购重组等多种方式来拓宽公司的盈利模式，推进公司业务的多元
化发展。
2、主要风险
全资子公司设立后纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生
重大影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。但全资子公司成立后，存在经
营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，
并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
2016年4月25日
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