德威新材：第五届监事会第八次临时会议决议公告

证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-040

江苏德威新材料股份有限公司

第五届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 17 日通

过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第八次临时会议的通知，会议于 2016 年

4 月 22 日（星期五）上午 11：00 以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3

人，实际参加表决监事 3 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》；

《关于公司 2016 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网

站。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序

符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2016 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于对全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司进行增资

的议案》；

《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网

站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进

行海外投资的议案》。

《关于全资子公司进行海外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披

露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日

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