证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-045
江苏德威新材料股份有限公司
关于全资子公司进行海外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
（1）对外投资的基本情况
为了推动江苏德威新材股份有限公司（以下简称“德威新材”或“公司”）
在新能源领域整体布局，在全球范围内投资于有重大意义的标的,公司全资子公
司香港德威新材料国际贸易有限公司（以下简称“香港德威”）于2016年4月22
日与方圆资产管理有限公司（以下简称“Prudence”）、香港互兴资本管理有限
公司签订三方合作协议，由Prudence设立并管理 M Glory SP基金（暂定名，以
最终核实为准，以下简称“开曼基金”），香港互兴资本管理有限公司提供投资
建议。基金拟投资于新能源汽车的境外新能源电池技术领域，通过产业整合与并
购重组等方式，深化公司国际经营管理，推进军民融合深度发展，实现公司的整
体战略布局，提高和巩固公司在军工新能源行业的地位。
（2）对外投资审批程序
本次对外投资已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过。
本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本协议自公司、互兴资产与Prudence法定代表人或授权代理人签字并加盖公
章后成立，后续如有补充协议则自公司、互兴资产与Prudence法定代表人或授权
代理人签字并加盖公章后成立。
一、 合作方介绍
（1）香港互兴资本管理有限公司
注册地址：Suite 504 Bank of America, Tower 12 Harcourt Rd, Central
Hong Kong
成立日期：2016年2月11日
企业类型：有限公司
主营业务：投资管理、受托资产管理；投资顾问；财务顾问；受托管理股权
投资基金；
公司与香港互兴资本管理有限公司不存在关联关系。
（2）Prudence Asset Management Limited
中文译名：方圆资产管理有限公司
注册地址：309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
企业类型：有限公司
主营业务：投资管理，受托资产管理；投资顾问；财务顾问；委托管理股权
投资基金
二、投资标的基本情况
（1）投资设立方式
投资主体为香港德威，无其他出资主体。截至目前，投资的资金尚未投入，
公司将会根据实际的业务和经营情况投入。
（2）设立的基金的基本情况
基金名称：M Glory SP
基金性质：开放式基金
会计核算方式:序列会计法
投资范围：股权，股票，债券，衍生品，期货，期权等
成立背景：基金咨询顾问互兴资产拥有丰富的投资经验和跨境并购经验，筛
选境外部分优质项目建议进行投资或并购。
三、经营管理模式
本基金为开放式基金，Prudence为投资经理，负责基金的设立及日常经营管
理事务，互兴资产为开曼投资经理的咨询顾问，负责向基金的项目投资、投后管
理、退出、分配等作出建议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
设立开曼基金是为了加快公司在军工新能源领域发展的步伐，抓住军民融合
契机，通过投资境外新能源电池领域，延伸公司产业链，培育新经济增长点，增
强公司的国际竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
（2）存在的风险
面对当前全球经济的诸多不确定性，海外投资并购存在进入时机、市场变化
等风险。
基于上述风险，公司将积极加强投资决策与风险管控机制，提升公司竞争力
和抗风险能力，以有效防范风险。
此外，鉴于本次投资事项是公司首次在境外实施投资并购，存在一定的不确
定性和投资风险，为切实保障中小股东的利益，公司控股股东苏州德威投资有限
公司承诺：若公司此项投资产生损失，苏州德威投资有限公司将对公司因此项投
资产生的损失予以全额弥补。
五、其他相关说明
公司将根据后续的实际工作进展及时如实披露投资的进展情况。
六、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议；
2、江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第八次临时会议决议；
3、公司独立董事出具的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材股份有限公司
董事会
2016年4月25日
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