证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-021
山东矿机集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2016 年 4 月 23 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方
式召开。
2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，
公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年度监事会工作报告》。
该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2015
年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份
有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司2015年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
《2015 年年度报告及摘要》须提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015
年度利润分配预案》。
2015 年度利润分配预案为：不分红；不送、转股份。
该预案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度财务决算报告》。
2015 年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并
出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 公 司 2015 年 实 现 营 业 收 入
1,075,908,394.07 元，比上年同期减少 25.99%，归属于上市公司股东的净利润
为-267,654,597.70 元。
该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，《2015
年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议
案》。
独立董事就公司续聘2016年度审计机构发表了独立意见：北京永拓会计师事
务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为
公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬考核报告的议案》
公司2015年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，
薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
计提资产减值准备的议案》
《关于公司计提资产减值准备的公告》（编号：2016-022）详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 26 日
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