证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-020
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2016 年 4 月 23 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。
2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵笃学先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年度董事会工作报告》。
该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年度总经理工作报告》。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度利润分配预案》。
2015 年度利润分配预案为 ：不分红；不送、转股份。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公
司相关规程，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远
利益，同意该分配预案。
该预案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2015 年度财务决算报告》。
2015 年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并
出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 公 司 2015 年 实 现 营 业 收 入
1,075,908,394.07 元，比上年同期减少 25.99%，归属于上市公司股东的净利润
为-267,654,597.70 元。
该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2015
年度报告及摘要》。
公司《2015年年度报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），
《公司2015年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
《2015 年年度报告及摘要》须提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见。《2015
年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议
案》。
独立董事就公司续聘2016年度审计机构发表了独立意见：北京永拓会计师事
务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公
司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永
拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬考核报告的议案》。
公司2015年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，
薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董
事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开
公司 2015 年度股东大会的议案》。
同意于2016年5月20日下午2：50时在公司会议室召开2015年度股东大会，审
议董事会三届十三次会议的相关议案及《2015年度监事会工作报告》，并听取独
立董事述职报告。
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司计提资产减值准备的议案》。
《关于公司计提资产减值准备的公告》（编号：2016-022）详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 26 日
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