证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2016-045
浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次
会议于 2016 年 4 月 24 日上午以通讯形式召开。公司于 2016 年 4 月 20 日以专人
送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为 9 人,实
到 9 人,其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案:
一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于与关联方共
同投资设立合资公司的议案》,关联董事施正堂回避了表决。
《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》详见《证券日报 》、《证券
时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日