证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-009
金陵药业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十一次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以专人送达、邮寄等方式发出。
2、本次会议于 2016 年 4 月 22 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。
3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。（其中：出席现场
会议的 4 人，收到有效表决票 1 张；王煜以通讯会议的方式出席会议。）
4、会议由监事会主席黄振宇主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司
2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团宿
迁市人民医院新建门急诊楼和病房综合楼项目的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
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