证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-008
金陵药业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以专人送达、邮寄等方式发出。
2、本次会议于 2016 年 4 月 22 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。
3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：出席现场
会议的 7 人，收到有效表决票 1 张;郝德明以通讯会议的方式出席会
议）。
4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司 4 名监事和部分高级管
理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2016 年第一季度报告全文》详见 2016 年 4 月 26 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2016 年第一季度报告正文》详
见 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以
及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）。
2、审议通过了《关于董事会提名董事候选人的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第六届董事会提名韩芝玲为第六届董事会董事候选人（简历附
后）。本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于董事会提名独立董事候选人的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第六届董事会提名金方为第六届董事会独立董事候选人（简历附
后）。本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、审议通过了《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团宿
迁市人民医院新建门急诊楼和病房综合楼项目的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2016 年 4 月 26 日指定报纸、网站刊登的《关于公司控
股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院新建门急诊楼和病房综
合楼项目的公告》
5、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2016 年 4 月 26 日指定报纸、网站刊登的《公司关于召
开 2015 年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对会议相关议案发表了独立意见，详见 2016 年 4
月 26 日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司
第六届董事会第十次会议审议的有关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
董事、独立董事候选人简历：
韩芝玲，女，1965年出生，大学学历，中共党员。2008年11月至
2010年9月任福州市鼓楼区财政局党组书记、局长等职；2010年9月至
2015年11月任福州市财政局党组成员、副局长；2015年11月至今担任
福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任福州市投资管理
公司总经理。
韩芝玲现任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任
福州市投资管理公司总经理等职，与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
金方，女，1965 年出生，博士后，研究员，博士生导师，九三
社员。现任上海方予健康医药科技有限公司总经理。原上海医药工业
研究院呼吸系统药物工程技术研究中心主任。享受国务院特殊津贴，
人事部“新世纪百千万人才工程”国家级人选，国家药典委员会专业
委员，中国药学会药剂专业委员会委员等。先后负责三十多项课题的
研究，其中“左旋盐酸沙丁胺醇时控脉冲释药系统的研究”，“起全
身治疗作用的鼻用粉雾剂及其产业化研究”为国家重大科技专项
“创新药物和中药现代化”课题。
金方现任上海方予健康医药科技有限公司总经理。与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
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