证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-12
四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016 年
4 月 22 日在四川德阳公司总部召开，通知于 2016 年 4 月 11 日发出。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长张晓彬先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司更
换董事会专门委员会成员的议案》；
因张鹏先生未按照《公司章程》履行独立董事职责，公司已按照
法律法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第七次会议审
议通过，并经公司 2015 年度（第五十二次）股东大会审议批准，更
换张鹏先生，并选举冀延松先生为公司独立董事。原独立董事张鹏先
生在公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和预算
委员会的成员职务将由冀延松先生担任，任期至本届董事会届满，其
余董事会专门委员会成员不变。上述董事会专门委员会成员情况如
下：
（一）战略委员会成员由张晓彬、虞孟良、陈润、封希德、杨天
均、冀延松、毛开贵七名董事组成，张晓彬为主任委员；
（二）提名委员会成员由张晓彬、封希德、冀延松三名董事组成，
冀延松为主任委员；
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（三）薪酬与考核委员会成员由虞孟良、杨天均、冀延松三名董
事组成，冀延松为主任委员；
（四）预算委员会成员由陈润、杨天均、冀延松三名董事组成，
杨天均为主任委员。
二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司 2016
年第一季度报告的议案》。公司《2016 年第一季度报告正文》（公告
编号：2016-13）已于同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和《证券时报》上披露，公司《2016 年第一季度报告全文》
同时登载于中国证监会指定的上市公司信息披露网站——巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
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