证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临 2016-019
中电电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2016
年 4 月 22 日审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是公司 2015 年度审计机构,鉴于其为
公司提供 2015 年度财务报告和内控审计工作期间的表现,公司提请继续聘请天
健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构,
并根据审计机构的工作量和市场价格,由双方协商具体报酬。公司支付天健会计
师事务所(特殊普通合伙)2015 年度审计费用 35 万元。
公司独立董事发表了独立意见:
1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该所在公
司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独
立、客观、公正的执业准则,已顺利完成公司 2015 年度审计工作;未发现该所
及其工作人员有任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司工作人员有试图
影响其独立审计的行为,我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2016 年度审计机构。
2、考虑公司的规模及审计工作量,我们认为支付给天健会计师事务所(特
殊普通合伙)2015 年度的审计费用是合理的。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日