郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-043
郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 10 日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面通知的方式将公司第三届监事会第十五次会议会议通知送达各位监事。
2016 年 4 月 20 日下午 13:00，公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召
开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司
董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。经公司监事充分讨论和审
议，表决通过如下议案：
一、审议通过公司《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议公司《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》
报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 763,212,111.07 元 ， 较 上 年 同 期 增 长
19.70%；归属于上市公司股东的净利润 100,210,116.62 元，较上年同期增长
63.41% 。
监事会经审议后认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律法
规和《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2015 年经
营的实际情况，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为。
公司《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在
1
郑州华晶金刚石股份有限公司
中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属
于母公司所有者的净利润 100,210,116.62 元，提取法定盈余公积 7,253,347.40
元，加上年初未分配利润 420,044,299.85 元，扣除本报告期实施的 2014 年度
现金分红 7,296,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 505,705,069.07 元。其
中母公司实现净利润 72,533,474.04 元，提取法定盈余公积 7,253,347.40 元，
加上年初未分配利润 408,258,227.90 元，扣除本报告期实施的 2014 年度现金
分红 7,296,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 466,242,354.54 元。
根据公司经营和资金运作状况，考虑到股东的投资回报，为了更好的兼顾股
东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟
定 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 678,120,274
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金
1,288.43 万元，其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况进行检查后认为：公司
能够严格遵守募集资金使用的相关规章制度，及时、准确的履行了信息披露义务，
不存在违规使用募集资金的情形。
2
郑州华晶金刚石股份有限公司
保荐机构出具同意的核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《郑州华晶金刚石股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告》（亚会 A 专审字（2016）0048 号）。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过公司《2015 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立起较为完善的内部控制体系，并得到有
效执行，相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司经营的合
法性和稳定性，较好的保护了公司和广大投资者的合法利益。公司 2015 年度内
部控制自我评价报告客观的反映了公司内部控制制度的建立与执行情况。
保荐机构出具同意的核查意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指
定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过公司《2016 年第一季度报告》
2016 年第一季度，公司实现营业收入 200,078,977.87 元，较上年同期增长
27.59%，归属于上市公司普通股股东的净利润 31,949,016.30 元，较上年同期
增长 52.80% 。
经审核，监事会认为公司编制和审核 2016 年第一季度报告的程序符合有关
的法律、法规和《公司章程》的法规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016 年第一季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告！
郑州华晶金刚石股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 22 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
