证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2016-018
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2016 年 4 月 11 日以专人送达、电话、短信形式
发出；会议资料于 2016 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2016 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场表决方式
召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
（五）本次董事会会议分别由申建辉先生、谭永华先生主持，监事会成员及高
管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举谭永华先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期至第五
届董事会届满。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）审议通过《关于委任谭永华先生为公司第五届董事会战略委员会主任委
员的议案》；
同意委任谭永华先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员，任期至第五届
董事会届满。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
(三)审议通过公司 2016 年第一季度报告全文及正文；
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
2016 年第一季度报告全文及正文。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
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(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司根据非公开发行募集资金“汽车液力变矩器建设项目”的资金使用计
划，结合募集资金专户的余额情况，使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自本次董事会审批后具体实施之日起不超过 6 个月。
此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露公司临 2016-020 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（五）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，同意公司在不影响募集资金使用的
情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款方式管理暂时闲置的募集资金，保证
募集资金收益的最大化。
此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露公司临 2016-021 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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