证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2016-006
四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2016 年
4 月 22 日在昆明市官房广场六楼会议室以现场结合视频的方式召开，
会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。
会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体
董事逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年度董事会工作报
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年年度报告及年度
报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年度财务报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015
年度实现净利润（合并口径）352,215,023.58 元，其中：母公司实现
净利润 131,376,813.24 元，减去弥补以前年度亏损 69,968,879.36 元，
减去母公司提取 10%的法定盈余公积 6,140,793.39 元，截至 2015 年
12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 55,267,140.49 元。
基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在
兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交
易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》等文件的规定和要求，
公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,122,447,500 股为基数，
每 10 股派现金 0.40 元（含税），共计派发现金股利 44,897,900.00 元,
占经审计的公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（合并口径）
334,572,306.93 元的 13.42%，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2015 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《四川禾嘉股份有限公司董事会审计委员会 2015
年度履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
同意董事会审计委员会建议，续聘北京天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构，
审计费用130万元。其中：财务审计费用80万元，内部控制审计费用
50万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于追认 2015 年日常关联交易及 2016 年日常关
联交易预计的议案》。
关联董事冷天辉先生、樊平先生、徐蓬先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《召开公司 2015 年度股东大会的议案》
公司2015年度股东大会将于2016年5月18日前召开，上述第一、
二、三、四、五、七、八、九项将提交公司2015年度股东大会审议，
关于召开股东大会的具体信息见公司发出的股东大会通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
