第三届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-024
美盈森集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已
于 2016 年 4 月 11 日送达。本次会议于 2016 年 4 月 21 日下午 14：00 时，在公司二楼
五号会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，现场出席的监事 3 人，由监事会主
席蔡少龄先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以
书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度监事会工作报
告》
该报告尚需提交 2015 年度股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 《 2015 年 年 度报 告 摘 要》 详 见 公司 刊 载 的《 证 券 时报 》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司《2015 年年度报告及其摘要》尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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第三届监事会第十四次会议决议公告
公司《2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2016 年第一季度报告正文》详见公司刊载的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度内部控制自我
评价报告》
监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规的规
定，监事会认为：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公
司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊载的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交 2015 年度股东大会审议。
六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年度利润分配
预案》
监事会经审议同意 2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本，本次利润分配 3432.96 万元（含税）。
独立董事已就本次利润分配预案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
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美盈森集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
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