证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-034
江苏亚威机床股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2016 年 4 月 21 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本
次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 10 日以专人
电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智
先生主持，会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第
一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2016 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对
2016 年第一季度报告无异议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威
机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
监事会经讨论审议，认为：《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票
激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订
稿）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录
2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核
实<江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单（修订
后）>的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选
的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情
形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1
号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的
激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单（修
订后）》与本董事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十五日
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