证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-033
江苏亚威机床股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于2016年4月21日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公
司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年4月
10日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现
场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、
涂振连、吴建斌三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席和高级管理人员
列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第
一季度报告全文及正文》。
公司《2016年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年第一季度报告正文》（公告编号2016-035）详见同日公司指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威
机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不
断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引中层管理人员和核心业务（技术）
人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律
法规拟定了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订
稿）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”），拟向激励对
象授予815万股（含预留部分）限制性股票。
独立董事对公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立
意见。
董事吉素琴的妹妹、董事冷志斌、潘恩海、施金霞是本次限制性股票激励计
划的激励对象，以上四人系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案
的表决。
《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、公司独立董事就
本议案发表的独立意见等与本董事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通
知。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日
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