郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-046
郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 10 日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）
以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第十八次会议会议通知送达
各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于 2016 年 4 月 20 日在公
司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 7 人，
授权委托董事 2 人。其中董事长郭留希先生因工作原因未能亲自出席，特委托副
董事长赵清国先生代为出席会议，独立董事胡滨先生因工作原因未能亲自出席，
特委托独立董事张凌先生代为出席本次会议，会议由副董事长赵清国先生主持，
公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，合法有效。会议以书
面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2015 年度董事会工作报告》
公司第三届董事会独立董事张凌先生、胡滨先生、王莉婷女士及原独立董事
刘殿臣先生向董事会提交了2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会
进行述职。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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二、审议通过公司《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》
报告期内，公司实现营业收入763,212,111.07元，较上年同期增长19.70%；
归属于上市公司股东的净利润100,210,116.62元，较上年同期增长63.41% 。
公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》详见公司同日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属
于母公司所有者的净利润100,210,116.62元，提取法定盈余公积7,253,347.40
元，加上年初未分配利润420,044,299.85元，扣除本报告期实施的2014年度现
金分红7,296,000.00元，期末可供股东分配的利润为505,705,069.07元。其中母
公司实现净利润72,533,474.04元，提取法定盈余公积7,253,347.40元，加上年
初未分配 利润 408,258,227.90 元，扣除 本报告期 实施的 2014 年度现 金 分红
7,296,000.00元，期末可供股东分配的利润为466,242,354.54元。
根据公司经营和资金运作状况，考虑到股东的投资回报，为了更好的兼顾股
东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟
定2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本678,120,274股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），合计派发现金1,288.43
万元，其余未分配利润结转下年。
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公司独立董事发表独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定
创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表独立意见；保荐机
构出具同意的核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑
州华晶金刚石股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（亚
会A专审字（2016）0048号）。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过公司《2015 年度内部控制自我评价报告》
独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，保荐机构出具同意
的核查意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过公司《关于独立董事变更的议案》
公司独立董事胡滨先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务及董事
会战略委员会委员和提名委员会主任职务。为保证公司董事会工作的正常进行，
公司董事会提名委员会提名尹效华先生（简历详见附件）担任公司独立董事，同
时担任公司董事会战略委员会委员和提名委员会主任，任期至本届董事会届满为
止。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定
创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过公司《2016年第一季度报告》
2016 年第一季度，公司实现营业收入 200,078,977.87 元，较上年同期增长
27.59%，归属于上市公司普通股股东的净利润 31,949,016.30 元，较上年同期
增长 52.80% 。
公司《2016年第一季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过公司《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2016 年 5 月 12 日（星期四）13:00 在公司会议室召开公司 2015
年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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董 事 会
2016 年 4 月 25 日
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附件：尹效华先生简历
尹效华，男，1953 年 11 月出生，经济学学士，郑州大学商学院副教授。现
任河南双汇投资发展股份有限公司和中原环保股份有限公司独立董事。
尹效华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
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