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北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

北京大豪科技股份有限公司

2015 年年度股东大会资料

二零一六年五月

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2015 年年度股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2015年5月16日14:30分

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日，采用上海证券交易

所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼多功能厅

三、会议主持人：董事长郑建军先生

四、会议议程：

1、主持人宣布公司2015年年度股东大会召开，通报会议出席情况

2、审议各项议案

1）审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；

2）审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；

3）审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

4）审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；

5）审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；

6）审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》；

7）审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

8）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

9）审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构并决定其酬金确定方式的

议案》；

听取独立董事 2015 年度述职报告。

3、股东发言和提问

4、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）

5、董事长宣布现场投票表决结果

6、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）

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7、董事长宣布最终投票表决结果

8、律师宣读见证意见

9、主持人宣布会议结束

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议案一：公司 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2015年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，欧美地区主要国家与经济体

复苏缓慢；国内经济增速放缓，企业调整与转型成为主旋律。

从中国缝制机械行业整体形式来看，受市场内需紧缩、外需增长乏力的影响，

2015年1-12月，受困市场需求下滑及企业持续高库存影响，我国缝制机械行业整

体销售规模相较于上年同期明显缩减，企业生产节奏普遍放缓。据中国缝制机械

协会统计数据显示，1-12月行业100家整机企业累计生产缝纫机546.5万台，同比

下降17.95%；销售549.9万台，同比下降17.93%，产销率100.62%。公司主导产品

电脑刺绣机产量下滑18.76%。

在这种行业背景下，大豪的经营业绩下降幅度低于行业平均水平，公司产品

市场优势地位得到进一步巩固。报告期内，公司实现营业收入：62172.70万元，

同比下降6.30%；利润总额：21456.27万元，较上年同期下降15.65%。

一、 2015 年的主要工作

1、A 股挂牌上市为大豪科技的发展打开了更为广阔的空间

2015 年是载入公司发展史册的重要一年。4 月 22 日公司股票上市仪式在上

海证券交易所隆重举行，大豪科技在上交所正式挂牌上市。12 月公司股票纳入

上证 380 和中证 500 指数成份股。登陆证券市场这个资本平台将为公司的发展提

供更为有力的支撑，为公司进一步做大做强、实现“百年大豪”奠定坚实的基础。

2、募投项目顺利推进，品牌知名度得到迅速提升，研发创新水平和市场推

广力度均上新台阶

1）、新产品向国外知名品牌发起挑战，赢得业内高度评价

双“核”出击亮相 CISMA2015、首度扬帆海外成功参加德国法兰克福展会。

3 月的东莞缝制机械展会、5 月的法兰克福纺织服装机械展会以及国庆前夕亮相

CISMA2015，应用大豪自主开发的 DH910 专用 CPU 的 528A、M98 新款电控、智能

工厂网络管理解决方案、大功率伺服驱动器、第五代工缝机电控系统和六型横织

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机电控为代表的多款高配置新机型、新产品，向国外知名品牌固守的高端市场发

起挑战，呈现了大豪行业领导者的形象，赢得了业内高度评价,公司品牌的知名

度得到大幅提升。

2）、坚持产品技术持续创新的战略方针，刺绣机电控技术达到世界先进水平。

刺绣速度可达 1300 转的链式和 1500 转的锁式高速、特高速电控、M98 集成一体

化电控等产品的成功开发，获得市场青睐和用户的一致好评。应用磁编码器技术

的断线检测精准度大幅提高，在 CISMA 展会上受到参观者的高度关注。高速机、

集成一体化电控和大豪专用芯片应用产品相继问市，缝纫机产品推出五代平台。

智能网络工厂项目开启良好开端。2015 年公司成功将互联网技术应用于传

统制造行业，实现自动化与智能化两化融合，覆盖全工厂的生产联网管理系统，

开创了“智能缝制”新时代。占领了行业发展的制高点。

2015 年“大豪芯”刺绣机产品应用实现突破，集成一体化产品顺利转产，

革命性的将主控系统、功率驱动、电源等模块设计集成一体，实现产品结构紧凑、

性能提高、能耗降低。专用控制芯片的应用将推动刺绣机电控产品的全面升级，

牢牢地巩固了我们在刺绣机电控市场的优势地位。

技术的进步使公司产品获得用户认可。2015 年公司荣获中国轻工业联合会

颁发的“2014 年度中国轻工业缝制机械行业十强企业”和“2014 年度中国轻工

业研发能力百强企业”荣誉称号，获得北京质量协会再次授予的“北京知名品牌

荣誉称号”。在 2015 缝制机械行业优秀专利奖评奖活动中，公司的“电脑刺绣机

的控制方法及设备”专利荣获一等奖，“环梭交替运动控制方法及系统”专利荣

获二等奖。在 CISMA2015 展会的优秀主题展品评选活动中，《智能集成一体化刺

绣机电控系统及云服务平台》拔得头筹，获得一等奖，《285L 低压步进闭环绣框

单头机控制系统》、《MSC 智能模板机全闭环电控系统》分别获得二、三等奖。

3）、刺绣机产品市场占有率进一步稳固，缝纫机销量持续增长，横机努力开

创新局面

通过加强客户沟通、合理调整信用政策，销售风险控制能力进一步增强。海

内外售前售后工作更加贴近市场，广东技术中心、诸暨公司在加强与客户交流、

扩大市场份额上发挥了越来越重要的作用。刺绣机电控产品在市场上进一步扩大

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与竞争对手的优势，市场占有率进一步提升。

通过加大与整机厂的协作配合，深挖市场和用户需求，关注竞争对手动态，

及时调整市场与产品应对策略，工缝机电控产品销量逆势增长并再创新高，品牌

形象得到进一步提升。根据市场热点变化，海外用户比例逐年增加，事业部筹备

成立了驻越南办事处，开启了工缝机海外市场服务的第一站。

经过努力横织机产品的各项经营指标均出现向好趋势，销售数量及销售额有

所增长，费用下降。

二、公司主要经营指标分析

1、资产负债情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额为 158,228 万元,负债总额为 10,499

万元,公司股东权益为 147,728 万元，归属于母公司股东权益 145,989 万元；期末

资产负债率为 6.64%。

单位：万元

项目 2015 年 2014 年增长额增长率

流动资产 127,136 69,648 57,488 82.54%

资产总额 158,228 101,102 57,126 56.50%

流动负债合计 10,280 8,530 1,750 20.51%

负债总额 10,499 8,717 1,782 20.45%

股东权益合计 147,728 92,384 55,344 59.91%

归属母公司权益 145,989 90,646 55,343 61.05%

期末资产负债率 6.64% 8.62% -1.98% -23.02%

2、公司 2015 年度现金流量情况

项目 2015 年度 2014 年度增长额增长率

经营活动现金流入小计 66,881.23 79,857 -12,976 -16.25%

经营活动现金流出小计 45,425.14 54,345 -8,920 -16.41%

经营活动产生的现金流量净额 21,456.09 25,512 -4,056 -15.90%

投资活动产生的现金流量净额 -55,987.43 -435 -55,552 12770.67%

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购建固定资产支付的现金 2,200.17 491 1,709 348.10%

筹资活动产生的现金流量净额 36,627.90 -14,400 51,028 -354.36%

分配股利支付的现金 15,198.00 14,400 798 5.54%

现金及现金等价物净增加额 2,100.56 10,677 -8,576 -80.33%

3、经营情况

项目 2015 年 2014 年增长额增长率

营业总收入 62,172.70 66,351.57 -4,178.87 -6.30%

其中：主营业务收入 59,902.61 64,141.34 -4,238.73 -6.61%

其他业务收入 2,270.09 2,210.23 59.86 2.71%

营业成本 30,432.02 30,496.20 -64.18 -0.21%

其中：主营业务成本 29,706.84 29,675.45 31.39 0.11%

其他业务成本 725.18 820.75 -95.57 -11.64%

销售费用 3,564.96 3,111.53 453.43 14.57%

管理费用 10,396.82 9,805.55 591.28 6.03%

财务费用 -623.82 -203.48 -420.34 206.58%

资产减值损失 238.98 0.73 238.24 32510.93%

投资收益 1,338.82 17.70 1,321.13 7465.89%

营业外收入 2,962.69 3,285.93 -323.24 -9.84%

营业外支出 154.73 27.92 126.81 454.20%

利润总额 21,456.27 25,438.45 -3,982.18 -15.65%

减：所得税费用 2,923.59 3,623.76 -700.17 -19.32%

净利润 18,532.68 21,814.69 -3,282.02 -15.04%

归属于母公司所有者的净利润 18,531.75 21,890.23 -3,358.49 -15.34%

少数股东损益 0.93 -75.54 76.47

1）2015 年公司实现营业收入 62,173 万元,同比去年降低 6.3%,主要因行业调

整，刺绣机销量降低所致。

2）2015 年度，公司主营业务成本 29,707 万元,同比增加约 31 万元。主营业

务成本率为 49.59%，同比去年增加 3.33 个百分点，主要因销售的产品结构调整

导致。

3）期间费用 13962 万元，同比去年增长 1044 万元，其中：

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★ 销售费用 3,565 万元，同比去年增长 453 万元，增长率 14.57%，主要是

因为展会导致增加 230 万余，以及工资薪酬增长约 130 万等因素所致。

★管理费用 10,397 万元，较去年同期增长 591 万元，增长率为 6.03%，主要

是职工薪酬增长约 430 万元，折旧费增加约 160 万等导致的。

★财务费用-624 万元，较去年同期下降 420 万元，主要因在 2015 年改变了

存款结构以及公司资金量增加所致。

4）营业外收支情况

2015 年度发生营业外收支净额为 2808 万元，较去年同期减少约 450 万元，

主要因软件产品退税同比减少以及政府补助项目减少导致。

5）投资收益情况

2015 年实现投资收益约 1339 万余，同比增加约 1320 万，主要因 15 年进行

了闲置资金理财所致。

6）现金流量项目

筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额大幅度降低主要

是公司根据股东大会决议进行闲置资金理财所致。

4、其他指标

项目 2015 年度 2014 年增长额增长率

期末每股收益 0.43 0.55 -0.12 -21.82%

主营业务毛利率 50.41% 53.73% -3.32% -6.18%

销售净利率 29.81% 32.88% -3.07% -9.34%

期末资产净利率 11.71% 21.58% -9.87% -45.72%

加权平均净资产收益率（%） 14.75% 26.44% -11.69% -44.21%

主营业务毛利率同比降低主要因销售产品结构导致。销售净利率同比去年降

低主要因员工工资增长导致期间费用的增加同时销售同比降低所致。加权平均净

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资产收益降低主要因在 2015 年 4 月发行新股导致资产规模增加所致。

三、 2015 年度董事会工作开展情况

2015 年，董事会先后主持召开了年度股东大会 4 次、6 次董事会会议、审计

委员会会议 3 次，提名委员会、战略委员会各 1 次，未有无故缺席的情况发生。

对公司上市申报、年度财务报告、利润分配等重大事项进行了审议。

各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东会、董

事会所做的各项决策，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展。

四、 2016年总体发展思路及发展战略

2016 年是十三五发展规划的开局之年，围绕着《中国制造 2025》主旨精神，

大豪科技将继续重视创新、研发工作，加大科研投入，以自主创新和深度合作驱

动产品制造，形成并保护核心技术及自主知识产权，调整市场营销策略、强化运

营管理，并利用资本市场开拓新领域，努力向用户和广大投资者交上一份满意的

答卷。其具体经营目标为：

计划完成产品销售额目标为7.4亿元；各类电控产品销量目标为51000套；

具体措施有：

1、加大产品技术创新力度，保障产品质量，掌握市场动态制订切实有效的市

场策略，加强内部管理有效控制成本与费用，全面落实 16 年财务预算各项指标，

确保全年经营目标完成。

2、建立健全事业部利润中心、产品中心职能，认真规划产品线，实时推出符

合市场要求的有竞争力的产品，全面完成事业部经营任务。

3、通过梳理各部门关键绩效指标，明确职责精准考核。

4、以建设优良的科研和管理人员队伍为核心，通过培养和引进相结合的方式，

扎实推进团队建设和人才梯队建设。

5、完成募投项目各项任务，结合公司未来发展需要落实到位。要积极究资本

市场运行规律，更好的利用资本平台为公司持续发展提供支撑。

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以上为公司 2015 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

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议案二：北京大豪科技股份有限公司监事会 2015 年度工作

报告

各位股东：

2015 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股

东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 4 次监事会会议，监事会成员

列席或出席了董事会和股东大会，对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员

履行职责进行有效监督，较好地保障了公司股东权益，公司利益和员工的合法权

益，促进了公司的规范化运作。

一、公司召开监事会会议情况

2015 年公司监事会共召开了 4 次会议，相关情况如下：

时间届次议案内容

1、审议通过《关于公司经审计的

2014、2013、2012 年度财务报告

的议案》

2、审议通过《关于公司 2014 年

度财务决算报告的议案》

第二届监事会第

2015 年 2 月 10 日 3、审议通过《关于公司 2015 年

二次会议

度财务预算报告的议案》

4、审议通过《关于公司 2014 年

度监事会工作报告的议案》

5、审议通过《关于公司会计政策

变更的议案》

1、审议通过《关于公司 2015 年

第一季度报告的议案》

第二届监事会第

2015 年 4 月 29 日 2、审议通过《关于使用募集资金

三次会议

置换预先已投入募投项目的自筹

资金的议案》

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3、审议通过《关于使用部分闲置

募集资金购买保本型理财产品的

议案》

4、审议《关于使用部分闲置自有

资金购买理财产品的议案》

第二届监事会第 1、审议通过《关于公司 2015 年

2015 年 8 月 20 日

四次会议半年度报告及摘要的议案》

1、审议通过《关于公司 2015 年

第二届监事会第第三季度报告的议案》

2015 年 10 月 27 日

五次会议 2、审议通过《关于公司应收账款

坏账核销的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定

要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规

范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠

于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是

中小股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司2015年度的一季报、半年报和三季报。监事会认为上

述报告真实反映了的公司的经营状况。监事会对北京兴华会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的2015年度审计报告及公司年报进行了认真审阅。监事会认为审计

报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解

和认识。公司年报编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《关联

交易决策制度》等规定要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。监事

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会认为：关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利

益。

报告期内,公司关联交易涉及接受劳务和关键管理人员报酬两方面，情况如

下：

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

北京一轻环境保护中环评验收服务 27,184.47 0

心费

合计 27,184.47

项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬 7,721,350.65 7,429,640.43

报告期内，公司未发生重大关联交易，公司的关联交易符合中国证监会、上

交所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和公开的精神。

4、公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集

资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制

的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的行为。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设

和运行情况进行了审核。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能

得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控

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制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会2016年工作计划

2016 年公司监事会将按照相关法律、法规的要求，以财务监管和内部控制

为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行

情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司

智力水平持续提升。通过召开监事会工作、列席董事会和股东大会等方式，及时

掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，努力维护公司及全体股

东的合法权益。同时，在职监事将继续加强自身学习，通过参加监管机构、公司

内部各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规、公司章程的规定，

认真履行职责，更好的发挥监事会的监督职能。

以上为公司 2015 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日

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议案三：公司 2015 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2015 年公司在公司董事会的带领下，积极拓展市场，重视技术开发，立足

目标管理，在全体员工齐心努力下,完成了部分指标，现将 2015 年财务决算的有

关情况汇报如下:

一、2015 年经营成果及主要财务数据状况

1、资产负责情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额为 158,228 万元,负债总额为 10,499

万元,公司股东权益为 147,728 万元，归属于母公司股东权益 145,989 万元；期末

资产负债率为 6.64%。

单位：万元

项目 2015 年 2014 年增长额增长率

流动资产 127,136 69,648 57,488 82.54%

资产总额 158,228 101,102 57,126 56.50%

流动负债合计 10,280 8,530 1,750 20.51%

负责总额 10,499 8,717 1,782 20.45%

股东权益合计 147,728 92,384 55,344 59.91%

归属母公司权益 145,989 90,646 55,343 61.05%

期末资产负责率 6.64% 8.62% -1.98% -23.02%

2、公司 2015 年度现金流量情况

项目 2015 年度 2014 年度增长额增长率

经营活动现金流入小计 66,881.23 79,857 -12,976 -16.25%

经营活动现金流出小计 45,425.14 54,345 -8,920 -16.41%

经营活动产生的现金流量净额 21,456.09 25,512 -4,056 -15.90%

投资活动产生的现金流量净额 -55,987.43 -435 -55,552 12770.67%

购建固定资产支付的现金 2,200.17 491 1,709 348.10%

筹资活动产生的现金流量净额 36,627.90 -14,400 51,028 -354.36%

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分配股利支付的现金 15,198.00 14,400 798 5.54%

现金及现金等价物净增加额 2,100.56 10,677 -8,576 -80.33%

3、经营情况

项目 2015 年 2014 年增长额增长率

营业总收入 62,172.70 66,351.57 -4,178.87 -6.30%

其中：主营业务收入 59,902.61 64,141.34 -4,238.73 -6.61%

其他业务收入 2,270.09 2,210.23 59.86 2.71%

营业成本 30,432.02 30,496.20 -64.18 -0.21%

其中：主营业务成本 29,706.84 29,675.45 31.39 0.11%

其他业务成本 725.18 820.75 -95.57 -11.64%

销售费用 3,564.96 3,111.53 453.43 14.57%

管理费用 10,396.82 9,805.55 591.28 6.03%

财务费用 -623.82 -203.48 -420.34 206.58%

资产减值损失 238.98 0.73 238.24 32510.93%

投资收益 1,338.82 17.70 1,321.13 7465.89%

营业外收入 2,962.69 3,285.93 -323.24 -9.84%

营业外支出 154.73 27.92 126.81 454.20%

利润总额 21,456.27 25,438.45 -3,982.18 -15.65%

减：所得税费用 2,923.59 3,623.76 -700.17 -19.32%

净利润 18,532.68 21,814.69 -3,282.02 -15.04%

归属于母公司所有者的净利

18,531.75 21,890.23 -3,358.49 -15.34%

润

少数股东损益 0.93 -75.54 76.47 -101.23%

1）2015 年公司实现营业收入 62,173 万元,同比去年降低 6.3%,主要因行业

调整刺绣机销量降低所致。

2）2015 年度，公司主营业务成本 29,707 万元,同比增加约 31 万元。主营业

务成本率为 49.59%，同比去年增加 3.33 个百分点，主要因销售的产品结构调整

导致。

3）期间费用 13962 万元，同比去年增长 1044 万元，其中：

★ 销售费用 3,565 万元，同比去年增长 453 万元，增长率 14.57%，主要是

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

因为展会导致增加 230 万余，以及工资薪酬增长约 130 万等因素所致。

★管理费用 10,397 万元，较去年同期增长 591 万元，增长率为 6.03%，主要

是职工薪酬增长约 430 万元，折旧费增加约 160 万等导致的。

★财务费用-624 万元，较去年同期下降 420 万元，主要因在 2015 年办理了

定期和结构性存款业务所致。

4）营业外收支情况

2015 年度发生营业外收支净额为 2808 万元，较去年同期减少约 450 万元，

主要因软件产品退税同比减少以及政府补助项目减少导致。

5）投资收益情况

2015 年实现投资收益约 1339 万余，同比增加约 1320 万，主要因 15 年进行

了闲置资金理财所致。

10）现金流量项目

筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额大幅度降低主要

是公司根据股东大会决议进行闲置资金理财所致。

4、其他指标

项目 2015 年度 2014 年增长额增长率

期末每股收益 0.43 0.55 -0.12 -21.82%

主营业务毛利率 50.41% 53.73% -3.32% -6.18%

销售净利率 29.81% 32.88% -3.07% -9.34%

期末资产净利率 11.71% 21.58% -9.87% -45.72%

加权平均净资产收益率（%） 14.75% 26.44% -11.69% -44.21%

主营业务毛利率同比降低主要因销售产品结构导致。销售净利率同比去年降

低主要因期间费用的增长同时销售同比降低所致。加权平均净资产收益降低主要

因在 2015 年 4 月发行新股导致资产增加所致。

各位董事，展望未来，公司前行的道路依然充满挑战。但我们相信，在公司

股东、董事的支持下和政府各级领导的关怀下，在各界朋友的支持和帮助下，经

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

过管理层和全体员工携手努力，坚持“以研发和营销为中心、市场为主体、用需

求为导向”原则，认真贯彻执行公司内控体系建设要求，强化企业内部管理和制

度建设，加强新产品新技术研发力度，努力争取圆满完成 2016 年的各项工作计

划和目标。

请各位股东审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

议案四：关于公司 2016 年度财务预算报告的议案

各位股东：

2016 年是十三五发展规划的开局之年，围绕着《中国制造 2025》主旨精神，

大豪科技将继续重视创新、研发工作，加大科研投入，以自主创新和深度合作驱

动产品制造，形成并保护核心技术及自主知识产权，调整市场营销策略、强化运

营管理，并利用资本市场开拓新领域，努力向用户和广大投资者交上一份满意的

答卷。

在公司经营管理层对市场充分分析的情况下，结合公司实际情况，制定了公

司 2016 年的经营目标和方针。现将 2016 年编制的预算报告中主要经营指标汇报

如下：

计划完成产品销售额目标为 7.4 亿元；各类电控产品销量目标为 51000 套。

一、收入类指标

1、营业收入

2016 年预算营业收入 67,000 万元，比 2015 年实际营业收入 62,173 万元增

长 4827 万元，增长率 7.8%。预算主营业务利润率 49.64%，比 2015 年实际 50.4%

降低 0.77%，主要因产品结构调整所致。

2016 年预算房屋租金收入、水电费、物业供暖费等收入预计约 3000 万元(太

原 500 万元)，同比 2015 年实际 2270 万元增长约 730 万元。

2、投资收益（理财收益）

2016 年预算理财投资收益约 2400 万元；

3、营业外收入

2016 年预算营业外收入 3000 万，其中预计软件产品退税为 3000 万元。

二、成本费用类指标

1、成本费用概况

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

2016 年预算营业成本费用总额为 47,600 万元，比 2015 年 44,394 万元增加

约 3206 万元，增幅约 7.2%，主要因预计产品销售增加导致主营成本增加和期间

费用增加所致；

2016 年预算主营业务成本 32,230 万元，比 2015 年实际 29,707 万元增加 2523

万元；预算主营业务成本率约 50.36%，比 2015 年实际约 49.59%增长 0.77%，主

要因产品结构调整导致。

2016 年预算期间费用 14,500 万元，比 2015 年实际 13962 万元增加约 538

万元。

2、成本费用专项说明

1）、人工成本

2016 年预算人工成本总额为 10600 万元（含工资、公积金、社保、年终奖、

各类补贴福利费等）。2016 年预算人工成本占销售收入的比例达到了约 15.8%。

2）、销售相关费用情况

主要指展览费、广告费、运输费、材料费及销售服务费（办事处费用）等。

2016 年预算约 1262 万。其中，德国、东莞等展览费预计 87 万元；广告费预计

26 万元；运输费预计 300 万元；材料费预计 327 万元；办事处相关费用 305 万。

3）、研发相关费用

主要指委托加工费、专利、认证、咨询费、外购临时物料、库存物料领用等。

2016 年研发支出不含人工成本费用预算总额为 410 万，其中：技术咨询及委托

加工约 96 万元、专利申请费 13 万元、外购临时物料 45 万元、库房领料 45 万元，

差旅费预计 133 万，其他 78 万元。

三、资产性支出

2016 年预算资本性支出主要为固定资产和无形资产（办公软件）采购，预

计支出约 535 万，其中经营性及公务用车辆更新、购置约 45 万元,条形码支出约

60 万，办公类软件及电脑设备支出约 151 万元，研发类设备约 169 万元，生产

类设备约 87 万元，其他办公类支出约 23 万元等。

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

四、其他特别事项说明

1、或有事项支出

2016 年或有事项公司年经费支出未包含在本次预算中。

请各位股东审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

议案五：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度审计报

告，公司截至 2015 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 276,462,926.63 元，

2015 年合并口径未分配利润为 438,640,951.77 元、合并口径归属于母公司净利

润为 185,317,466.09 元。2015 年利润分配方案以总股本 44,700 万股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计支付现金股利 178,800,000

元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

请各位股东审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

议案六：关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据上交所上市规则等规定及公司章程，公司编制了 2015 年年度报告及其

摘要，现将公司 2015 年年度报告及其摘要提交各位股东审议。

内容详见：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2016 年 4 月 25 日披

露的《北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度报告》。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

议案七：关于使用部分闲置募集资金购买保本型

理财产品的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]542 号文件批复核准，公司向社

会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，每股发行价格为 11.17 元。

公司本次发行募集资金总额 56,967.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额

51,825.90 万元。截至 2015 年 4 月 17 日，上述资金已全部到账，并经北京兴华

会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司置换前期投入资金 202,078,000.00 元，使用

募集资金 112,058,279.26 元，截至 2015 年期末累计投入金额 31,413.63 万元。北

京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金的使用情况出具了《北京

大豪科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，依据募投项目的推进计划，近期公司的募

集资金或存在临时闲置的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法（2013 年修订）》等有关规定，为提高公司资金的使用效率及公司现金资

产收益，公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金购

买保本型理财产品。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，

投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施

委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。

为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信

托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的

债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投

资计划正常进行。

公司拟采取的具体风险控制措施如下：

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控

制投资风险。

2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，在披露前不应将有关信息向任何第三

方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的

审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金

安全。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保

本型理财产品投资以及相应的损益情况。

上述议案自公司股东大会审议通过后一年内有效。

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将部分闲置

募集资金用于发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型理财

产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而

提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规

则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的

要求。

以上议案，请各位股东审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

议案八：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟

使用最高额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，投资理

财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理

财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。

为控制风险，公司用闲置自有资金购买的理财产品应为低风险与收益相对稳

定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生

品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押。

公司拟采取的具体风险控制措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控

制投资风险。

2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司财务部将建立台账,对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，公开披露前不应将有关信息向任何第

三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的

审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金

安全。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保

本型理财产品投资以及相应的损益情况。

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

上述议案自公司股东大会审议通过后两年内有效。

公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，不

会影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较

好的理财产品，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从

而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市

规则》等有关规定的要求。

以上议案，请各位股东审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

议案九：关于公司续聘 2016 年度会计师事务所并决定其酬

金确定方式的议案

各位股东：

根据有关规定，公司需要聘请会计师事务所对公司年度财务报告进行审计。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构。该事

务所在为公司进行审计过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有效履

行其职责，且对公司的生产经营情况较为熟悉。

基于以上情况，公司建议继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年度及内控审计机构，聘期一年，聘期至 2016 年度股东大会为止，

并建议提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。

请各位股东审议。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

北京大豪科技股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

2015年，作为北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”或“公司”）

独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法

律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》、公司独立董事工作制度等规定，

利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施；重要

经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康发展，

发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

现就2015年度工作情况向全体股东和董事会作如下报告：

一、独立董事的基本情况

公司现任第二届董事会独立董事成员为于雳女士、王洪福先生、杨晓京先生。

（一）个人工作履历、专业背景

1、于雳女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、

中国注册会计师，中央财经大学会计学博士。于雳女士历任新疆会计师事务所部

门经理、五洲联合会计师事务所合伙人，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊

普通合伙）合伙人、风控总监，全国会计领军人才、中国注册会计师协会专业技

术指导委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师，同时担任新疆八一钢铁股

份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、天津长荣印刷设备股份

有限公司和南京金埔园林股份有限公司的独立董事。

2、王洪福先生，1949年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济

师，硕士研究生学历。王洪福先生1990年1月至1994年4月，北京广播器材厂副厂

长；1994年4月至1994年10月，任北京电子城筹备组常务副组长；1994年10月至

1996年1月，任北京电子城有限责任公司常务副总经理；1996年1月至2014年12

月，任北京电子城有限责任公司总经理；2010年1月至2012年1月，任北京电子城

投资开发股份有限公司总裁。

3、杨晓京先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

师，硕士研究生学历。1988年9月至1992年7月在北京工业大学管理系进行本科学

习；1992年7月至1996年11月担任中国轻工总会行业管理指导部，科员、副主任

科员；1996年12月至1998年8月，担任中国轻工总会办公厅秘书；1998年9月至2001

年7月，在中国人民大学工商管理学院进行研究生学习。2001年9月至今，历任中

国缝制机械协会副秘书长、秘书长。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在

公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开董事会会议6次，其中定期会议2次，临时会议4次。具

体情况如下表：

独立董事 2015年应参亲自出席委托出席缺席

姓名加董事会次（次）（次）（次）

数

于雳 6 6 0 0

王洪福 6 6 0 0

杨晓京 6 5 0 1

2015年，公司召开了年度股东大会2次、6次董事会会议、审计委员会会议3

次，提名委员会、战略委员会会议各1次，及1次独立董事专题汇报会议，未有无

故缺席的情况发生。以上会议审议的重要事项有：定期报告、续聘会计师事务所、

应收账款核销、部门设置调整以及募集资金使用、闲置募集及自有资金理财等相

关事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营、投资、人事任

免等决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规的要求，参与公司重大决

策。认真审阅董事会议案资料，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，

积极参与讨论并从各自专业角度对董事会议案提出了合理化建议和意见，对公司

生产经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注，我们对董事会及专

门委员会审议的相关议案均投出同意票，不存在独立董事无法发表意见的情况。

并针对续聘2015年年审会计师事务所以及关于使用部分闲置资金进行短期理财

的议案等相关事项，经充分了解并审慎判断后发表意见。

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会，我们都担任了专门委员会委员。报告期内，我们均按照《公司

章程》以及各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自

职责，运作规范，发挥了应有作用。

为更好履职，我们通过现场考核、现场召开董事会专门委员会、现场听取经

营班子专题汇报等形式，全面了解公司生产经营管理情况和重大事项进展情况。

在公司董事会、股东大会会议期间，我们还与公司其他董事、管理层就市场、

产业出现的热点或敏感事件进行讨论，对可能对公司产生影响的事件，我们建言

献策。通过现场考察与调研，我们更直观的了解董事会决策事项的落实情况，为

董事会后续重大事项决策、重大经营风险规避，以及独立董事更好履职提供了依

据。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1）关联交易情况

报告期内,公司日常关联交易涉及接受劳务和关键管理人员报酬两方面，情

况如下：

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

北京一轻环境保护中心环评验收服务费 27,184.47 0

合计 27,184.47

项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬 7,721,350.65 7,429,640.43

报告期内，公司未发生重大关联交易，公司的关联交易符合中国证监会、上

交所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和公开的精神，是有利于公司

发展的，不存在损害公司及股东利益的情况。

2）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。

经核查，截至2015年12月31日，未向控股股东、实际控制人及其他关联方提

供任何担保。公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

3）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用

管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，我们认为募

集资金的存放和使用过程符合相关法规的要求，不存在违规的情形。

4）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司独立董事对公司董事（非独立董事）、高级管理人员年度薪

酬及绩效考核进行审查，认为公司董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬发

放均严格根据公司相关规章制度，年度经营业绩考核客观准确。

5）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告业绩快报。

6）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。北京兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审

计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我

们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。

7）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们对公司董事会就关于2014年度利润分配预案进行了审议，认

为该议案符合《公司章程》和实际情况，同意将此议案提交股东大会审议。同时

对公司提出我们希望管理层充分盘活资产、提高资金使用效率，给予广大股东合

理回报。2015年5月15日该议案经公司股东大会审议通过。本次分配以公司公开

发行后的公司总股本447,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民

币0.34 元（含税），共计派发现金红利人民币151,980,000.00 元（含税）。

8）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东一轻控股有限责任公司持续到2015年度的承诺包

括：关于与首次公开发行相关的股份限售承诺；关于与一轻控股同业竞争事项的

承诺；关于解决关联交易的承诺；关于分红和维护公司股价稳定的承诺等。报告

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

期内，公司及控股股东北京一轻控股有限责任公司均无违反承诺的情况。为维护

股价，北京一轻控股有限责任公司累计投入人民币82,733,797.65元，增持公司

股份 3,384,392 股。本次增持属于《收购办法》规定的免于向中国证监会提交

豁免要约收购义务申请的情形，并已履行现阶段应当履行的信息披露义务；符合

《证券法》、《收购办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人

员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及规范性

文件的规定。

9）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布临时公告52篇，定期报告3篇，能严格按照《上海证

券交易所上市规则》以及公司信息披露相关规定真实、准确、完整、公平地履行

信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

10）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》

等规范性文件要求，我们听取了公司内部控制各项工作开展情况，公司内部控制

评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的

现状。

11）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公

司经营管理中充分发挥了其专业性作用：

战略决策委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出

了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编

制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业

资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，

与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执

北京大豪科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。

董事会提名委员会在公司董事选举及高级管理人员聘任工作中，对候选人进

行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

12）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

2016年是大豪科技上市的第二年， 2016年也是行业环境压力更大的一年，

全球经济复苏缓慢、不确定因素增加，在此情况下，我们希望公司转变强运营管

理，夯实基础苦练内功，充分利用资本市场平台谋发展，通过加快技术创新与产

品研发进程、调整市场营销策略、向用户和广大投资者交上一份满意的答卷。

四、总体评价和建议

2015年，我们作为公司独立董事，承载着广大投资者的信任和厚望，在公司

董事会、监事会和经营层的理解、支持下，站在独立的角度勤勉尽责，在公司规

范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策

等方面起到了应尽的责任，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2016年，我们将一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护广大投资者、

尤其是中小投资者的合法权益。加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的

关注，不断提升履职能力，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决

策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。

特此报告，谢谢！

独立董事：于雳、王洪福、杨晓京

2016年4月25日

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