北京大豪科技股份有限公司
独立董事专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、及《公司章程》
等有关规定，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，
基于独立判断的立场，对以下事项发表专项说明和独立意见：
一、关于公司2015 年度利润分配的独立意见
我们认为，公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定；该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所
制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。我们同意
公司2015年度利润分配预案，并提交董事会、股东大会审议。
二、关于2015 年度内部控制评价报告的独立意见
公司已对2015 年度的内部控制有效性进行了自我评价，认为截止2015 年12
月31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。我们认为，公司出具的内部控
制评价报告客观、全面的反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。
三、关于公司2015年度发生的日常关联交易的独立意见
2015年度公司日常关联交易涉及接受劳务和关键管理人员报酬两方面，具体
情况为支付北京一轻环境保护中心环评验收服务费27,184.47元；以及关键管理
人员报酬7,721,350.65元。报告期内，公司未发生重大关联交易，我们认为，公
司的日常关联交易属于正常的经营活动，公司2015年度发生的关联交易均签署了
合法有效协议及文件，履行了必要的内部决策程序，相关权利义务均得到了适当
的履行，不存在现存的或潜在的争议；关联交易均出于公司自身利益考虑，且为
发行人经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；
公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的
原则，不存在损害发行人和关联方利益的情况。
四、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
本次提交董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
议案》在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上
述议案提交公司董事会审议。
我们认为，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
将部分闲置募集资金用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的
保本型理财产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务
成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等有关规定的要求。
五、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
本次提交董事会审议的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案
提交公司董事会审议。
公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，不
会影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好
的理财产品，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而
提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定的要求。
六、关于聘任会计师事务所的独立意见
本次提交董事会审议的《关于续聘2016 年度审计机构并决定其酬金确定方
式的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同
意将上述议案提交公司董事会审议。我们认为，北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，在公司2015 年度审计中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职
业准则，较好地履行了责任和义务。我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2016 年度审计机构，并提交董事会、股东大会审议。
此页无正文，为《关于公司独立董事专项说明和独立意见》签字页
独立董事：于雳、王洪福、杨晓京
二〇一六年四月十二日
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