西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
王生坤
各位股东及代表：
2015年11月10日，经西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
2015年第五次临时股东大会审议通过，本人成为公司第二届董事会成员。作为公
司独立董事，自任职之日至2015年底的工作中，严格按照《公司法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，
忠实履行职责，较好地发挥了独立董事作用。现将2015年度本人履行职责情况向
各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议情况
自本人于2015年11月10日经公司2015年第五次临时股东大会同意聘任为独
立董事以来，截至2015年底，公司未因重大经营事项召开董事会、股东大会。
二、任职董事会专业委员会的工作情况
自任职之日至 2015 年底，本人作为提名委员会召集人，主持提名委员会日
常工作，始终关注公司高级管理人员履职情况及公司人力资源变化情况，积极参
加委员会相关会议并提出改善建议。
自任职之日至 2015 年底，本人作为战略委员会委员，始终关注公司治理结
构及经营环境变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改善建议。
自任职之日至 2015 年底，本人作为审计委员会委员，对公司的内部审计、
内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重
大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时
了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
三、对公司进行现场调查的情况
自任职之日至2015年底，本人对公司进行了实地考察，了解公司生产经营情
况；并与公司董事、高管人员等保持密切联系，及时获悉各重大事项的进展情况。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在任职后勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，今后
仍将继按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，积极履行独立董事职责，加
强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，
利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决
策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
五、其他工作情况
1、2015年无提议召开董事会的情况；
2、2015年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
E-mail：pub@sunresin.com
独立董事：王生坤
二〇一六年四月二十五日
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