西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
王凤丽
各位股东及代表：
本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立
董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》等有关法律、法规的规定，2015年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立
董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发
表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作
用。现将2015年度本人履行职责情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，公司召开了7次董事会会议，本人亲自出席7次，无缺席会议
情况。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有
议案，本人均投了赞成票。
2、2015年度，公司召开了6次股东大会，其中：2014年度股东大会，本人亲
自出席。
本人认为，2015年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其
他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权
的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对涉及募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、使用闲
置资金购买理财产品、投资建设新材料产业园项目以及提名独立董事候选人等重
1
大事项发表了独立意见，具体情况如下：
日期 会议届次 发表独立意见的事项
第二届董事会 《关于公司2014年度财务报告和上市相关财务报告的
2015年1月16日
第三次会议 议案》
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股
第二届董事会 票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》
2015年3月5日
第四次会议 《关于聘请会计师事务所的议案》
《关于新项目建设用地投资的议案》
第二届董事会 《关于用自有资金购买理财产品并进行贷款质押担保
2015年3月16日
第五次会议 的议案》
第二届董事会
2015年5月4日 《关于修订<公司章程>的议案》
第六次会议
第二届董事会 《关于修订公司营业范围的议案》
2015年6月3日
第七次会议 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
第二届董事会
2015年8月21日 金的议案》
第八次会议
《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
《关于投资建设新材料产业园项目的议案》
第二届董事会 《关于提名独立董事候选人的议案》
2015年10月22日
第九次会议 《关于修订<公司会计政策>的议案》
三、任职董事会专业委员会的工作情况
2015 年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人，主持薪酬与考核委员会的
日常工作，严格按照责权利相统一的原则，对公司薪酬政策及考核工作提供建议，
并对会议相关材料及审议事项进行认真审核并表决。
2015 年度，本人作为提名委员会委员，始终关注公司高级管理人员履职情
况及公司人力资源变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改善建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了实地考察，了解公司生产经营情况；并与公司
董事、高管人员等保持密切联系，及时获悉各重大事项的进展情况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维
护了公司和投资者利益。
2
六、其他工作情况
1、2015年无提议召开董事会的情况；
2、2015年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
E-mail：pub@sunresin.com
独立董事：王凤丽
二○一六年四月二十五日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
