西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
崔天钧
各位股东及代表：
本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董
事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等有关法律、法规的规定，2015年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职
责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，
维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2015年
度本人履行职责情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，公司召开了7次董事会会议，本人亲自出席6次，授权委托其他独
立董事出席1次，无缺席会议情况。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席
的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2015年度，公司召开了6次股东大会，其中：2014年度股东大会，本人亲自
出席。
本人认为，2015年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，
相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建
议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经
过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对涉及募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、使用闲置
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资金购买理财产品、投资建设新材料产业园项目以及提名独立董事候选人等重大事
项发表了独立意见，具体情况如下：
日期 会议届次 发表独立意见的事项
第二届董事会 《关于公司2014年度财务报告和上市相关财务报告的
2015年1月16日
第三次会议 议案》
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股
第二届董事会 票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》
2015年3月5日
第四次会议 《关于聘请会计师事务所的议案》
《关于新项目建设用地投资的议案》
第二届董事会 《关于用自有资金购买理财产品并进行贷款质押担保
2015年3月16日
第五次会议 的议案》
第二届董事会
2015年5月4日 《关于修订<公司章程>的议案》
第六次会议
第二届董事会 《关于修订公司营业范围的议案》
2015年6月3日
第七次会议 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
第二届董事会
2015年8月21日 金的议案》
第八次会议
《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
《关于投资建设新材料产业园项目的议案》
第二届董事会 《关于提名独立董事候选人的议案》
2015年10月22日
第九次会议 《关于修订<公司会计政策>的议案》
三、任职董事会专业委员会的工作情况
2015年度，本人作为审计委员会召集人，严格按照《审计委员会议事规则》的
相关要求，主持审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、内部控制及定期报告
进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，
仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发
挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
2015年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，能够本着责权利相统一的原则，
对公司薪酬政策及考核工作提供建议，并对会议相关材料及审议事项进行认真审核
并表决。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解生产经营情况和财务状况；
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并与其他董事、高管人员等进行了面对面的交流，且在平时保持密切联系，持续获
知并关注公司各重大事项的进展情况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司控股股东及其他关联方占用公司资金、内部控制、审计机构工
作开展等情况。
2、主动调查、获取决策所需要的情况和资料，在公司相关会议上充分发表意见，
坚持对公司依法运作情况进行监督核查，维护了公司和社会公众股东合法权益。
六、其他工作情况
1、2015年无提议召开董事会的情况；
2、2015年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
E-mail：pub@sunresin.com
独立董事：崔天钧
二○一六年四月二十五日
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